Gestor/a de Prevenció de Blanqueig de Capitals

hace 4 semanas


Valencia, Valencia, España Caixa Popular A tiempo completo
Descripció del càrrec

Caixa Popular busca un/a Gestor/a per a la nostra Unitat de Prevenció de Blanqueig de Capitals amb experiència en les funcions i formació en el nostre projecte cooperatiu.

Responsabilitats
  • Anàlisi d'obertura de comptes i altes de clients.
  • Anàlisi d'alertes i de l'operativa realitzada pels clients.
  • Desenvolupament d'investigacions especials en matèria de prevenció de rentada de diners.
  • Suport en la realització d'Exàmens d'Expert Extern i auditories de prevenció de blanqueig de capitals.
  • Anàlisi de nova normativa i suport en la definició de plans d'acció per al seu compliment i monitoratge.
  • Suport en el disseny i implementació de polítiques i procediments.
  • Maneig de les diferents eines informàtiques implantades en l'entitat.
  • Elaboració d'informes i procediments.
  • Atendre consultes dels diferents departaments interns.
  • Reportar als responsables, en matèria de control de riscos i blanqueig de capitals.
Requisits
  • Contracte Indefinit amb període de prova de 9 mesos.
  • Horari a jornada completa (de dilluns a dijous, de 8:30h a 17:00h; divendres, de 8:30h a 14:30h).
  • Estudis mínims: licenciatura o Grau universitari.
  • Experiència mínima en temes relacionats amb la PBC de 3 anys.
  • Comprensió i parla del valencià.
Competències
  • Energía i proactivitat.
  • Alt nívell d'interlocució i d'atenció al client.
  • Elevada capacitat de treball en equip.
  • Perfil dinàmic, resolutiu i proactiu.
  • Capacitat analítica, rigor i agilitat en la realització del seu treball i lliurables.


  • Valencia, Valencia, España Caixa Popular A tiempo completo

    La nostra Unitat de Prevenció de Blanqueig de Capitals busca un/a Gestor/a amb experiència en funcions relacionades amb la prevenció de blanqueig de capitals. El candidat ideal tindrà un alt nivell d'interlocució i d'atenció al client, així com una gran capacitat de treball en equip.Les responsabilitats del/a Gestor/a inclouran l'anàlisi d'obertura...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Descripció del Lloc de TreballLa Oficina de Treball del SOC busca un/a tècnic/a en prevenció de la dependència per unir-se al nostre equip.ResponsabilitatsParticipar en el disseny d'estratègies de prevenció de la dependència.Avaluar necessitats i pèrdues de capacitat intrínseca.Dinamitzar tallers multi-components de prevenció de la dependència en...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Descripció del Lloc de TreballLa Oficina de Treball del SOC busca un/a tècnic/a en prevenció de la dependència per unir-se al nostre equip.ResponsabilitatsParticipar en el disseny d'estratègies de prevenció de la dependència.Avaluar necessitats i pèrdues de capacitat intrínseca.Dinamitzar tallers multi-components de prevenció de la dependència en...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Oferta de Treball: Graduat Universitari en SalutEstem buscant un graduat universitari en salut per unir-se al nostre equip a l'Oficina de Treball del SOC. Aquesta oportunitat ofereix la possibilitat de desenvolupar les teves habilitats i coneixements en el camp de la prevenció de la dependència.Responsabilitats:Participar en el disseny d'estratègies de...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Oferta de Treball: Graduat Universitari en SalutEstem buscant un graduat universitari en salut per unir-se al nostre equip a l'Oficina de Treball del SOC. Aquesta oportunitat ofereix la possibilitat de desenvolupar les teves habilitats i coneixements en el camp de la prevenció de la dependència.Responsabilitats:Participar en el disseny d'estratègies de...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Programa de Primera Experiència Professional en les Administracions PúbliquesEstem buscant un/a tècnic/a per participar en el disseny d'estratègies de prevenció de la dependència i avaluar necessitats i pèrdues de capacitat intrínseca. Responsabilitats:• Participar en el disseny d'estratègies de prevenció de la dependència.• Avaluar...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Objectius del lloc de treball:Complir amb els requisits per a formalitzar un contracte formatiu per a la pràctica professional.Característiques del lloc de treball:Oferta emmarcada dins d'un programa del SOC de Foment de l'Ocupació.Requisits imprescindibles:Persona aturada menor de 30 anys.Grau universitari en l'àmbit de la salut.Estudis finalitzats en...


  • Valencia, Valencia, España Amaltea Selección De Talento A tiempo completo

    En Amaltea Consultoría, buscamos a un/a Comercial y Gestor/a en el Área de la Enseñanza para nuestra escuela de medicina china en Valencia. Su misión será garantizar el buen funcionamiento del centro, atendiendo a alumnos y profesores. Sus responsabilidades incluirán la matriculación, captación y fidelización de alumnos, gestión de cursos de...


  • Valencia, Valencia, España Amaltea Selección De Talento A tiempo completo

    Buscamos un/a Comercial y Gestor/a en el Área de la EnseñanzaEn Amaltea Consultoría, nos enfocamos en ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial y a las organizaciones en la búsqueda y retención de talento. Nuestro enfoque es personalizado y diseñado para cada proceso de selección.ResponsabilidadesMatriculación y captación de...


  • Valencia, Valencia, España Amaltea Selección De Talento A tiempo completo

    Buscamos un/a Comercial y Gestor/a en el Área de la EnseñanzaEn Amaltea Consultoría, nos enfocamos en ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial y a las organizaciones en la búsqueda y retención de talento. Nuestro enfoque es personalizado y diseñado para cada proceso de selección.ResponsabilidadesMatriculación y captación de...


  • Valencia, Valencia, España Amaltea Selección De Talento A tiempo completo

    En Amaltea Consultoría, buscamos a un/a Comercial y Gestor/a en el Área de la Enseñanza para nuestra escuela de medicina china en Valencia. Su misión será velar por el buen funcionamiento del centro atendiendo a alumnos y profesores. Algunas de sus responsabilidades serán:Matriculación y captación de alumnos/as.Gestión de cursos de formación...


  • Valencia, Valencia, España Universidad Católica De Valencia A tiempo completo

    Buscamos un Gestor de Desarrollo Profesional del Profesorado para el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.Las funciones de este puesto son:Apoyo a la carrera profesional del PDI:Asistencia a reuniones con decanos y directores de departamento para informar y analizar material sobre las acreditaciones y la...


  • Valencia, Valencia, España Instituto Tecnológico De La Energía A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Gestor/a de Proyectos Europeos de I+D+i para trabajar en nuestro equipo en el Instituto Tecnológico de la Energía. El/la candidato/a ideal tendrá experiencia en la coordinación y gestión de propuestas y proyectos de I+D a nivel europeo.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento técnico-económico de proyectos de I+D+i...


  • Valencia, Valencia, España Instituto Tecnológico De La Energía A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Gestor/a de Proyectos Europeos de I+D+i para trabajar en nuestro equipo en el Instituto Tecnológico de la Energía. El/la candidato/a ideal tendrá experiencia en la coordinación y gestión de propuestas y proyectos de I+D a nivel europeo.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento técnico-económico de proyectos de I+D+i...

  • Transporte Gestor

    hace 3 semanas


    Valencia, Valencia, España Delgo Operador De Transporte A tiempo completo

    Delgo Operador de Transporte busca un profesional experimentado en gestión de flota propia para el puesto de Agente de Tráfico de Transporte.Requisitos:Experiencia mínima de 2 años en gestión de flota propia.Capacidad para gestionar, organizar y asignar rutas de transporte.Comunicación efectiva con conductores y clientes.Resolución y atención a...

  • Gerente de TI

    hace 3 semanas


    Valencia, Valencia, España De A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un Gerente de TI que se encargue de la gestión de las diferentes sedes a nivel tecnológico. El candidato ideal tendrá experiencia en la integración de software de gestión y sistemas ERP, así como en la integración con APIs y el desarrollo de soluciones personalizadas.Responsabilidades:Liderazgo del Departamento IT:...


  • Valencia, Valencia, España Universidad Católica De Valencia A tiempo completo

    Buscamos un/a Gestor/a de Desarrollo ProfesionalLa Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir busca un/a Gestor/a de Desarrollo Profesional para unirse al Vicerrectorado de Profesorado.Funciones:Dar apoyo en la preparación, resolución y seguimiento de la carrera profesional del PDI.Asistir a reuniones con decanos y directores de departamento...


  • Valencia, Valencia, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Funcions del Tècnic/a d'Inspeccions Elèctriques L'objectiu principal del Tècnic/a d'Inspeccions Elèctriques és detectar i solucionar problemes elèctrics en els sistemes de distribució d'electricitat. Aquesta persona realitzarà inspeccions tècniques en els sistemes elèctrics, detectant anormalitats i frau, i realitzarà treballs de detecció de frau...


  • Valencia, Valencia, España GOPREVENCION, S. A. A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Tecnico Superior en Prevencio de Riesgos Laborales to join our team at GOPREVENCION, S. A.Key ResponsibilitiesEvaluate and assess workplace risks to ensure a safe working environment.Develop and implement effective risk prevention strategies.Conduct training and provide guidance on occupational health and safety...


  • Valencia, Valencia, España GOPREVENCION, S. A. A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Tecnico Superior en Prevencio de Riesgos Laborales to join our team at GOPREVENCION, S. A.Key ResponsibilitiesEvaluate and assess workplace risks to ensure a safe working environment.Develop and implement effective risk prevention strategies.Conduct training and provide guidance on occupational health and safety...