Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente: Cambia el Futuro con Nuestras Finanzas

hace 3 días


Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

En Triodos Bank, creemos que las finanzas pueden cambiar el mundo para mejor. Buscamos un Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente que se una a nuestra misión de crear una sociedad sostenible y respetuosa con la dignidad humana.

Nuestro equipo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes en la supervisión de transacciones, y necesitamos un profesional con pensamiento analítico para ayudarnos a lograr este objetivo.

¿Qué es lo que haces?

Como Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente, tendrás la responsabilidad de garantizar la supervisión efectiva de la actividad de nuestros clientes, previniendo el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos y la identificación de patrones en las transacciones supervisadas.

  • Aportarás tu experiencia en la supervisión de transacciones posterior a los eventos y tendrás conocimientos de los procesos del negocio para definir los cambios y apoyar la implementación.
  • Identificarás nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.
  • Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.

Tendrás la oportunidad de trabajar en equipos multidisciplinares con Operaciones, ICT, Negocio o Compliance, y regularmente con el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados.

¿Qué te ofrecemos?

Una cultura de trabajo inspiradora, donde cada persona puede prosperar y sentirse realizado a nivel profesional y personal.

Condiciones laborales y remuneración estupendas, incluyendo salario adecuado al puesto, seguro médico, plan de pensiones y seguro de vida, y modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).

Si sientes que quieres marcar la diferencia, únete a nuestra comunidad y mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.



  • Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? Triodos Bank es una organización líder en banca sostenible, comprometida con la creación de un futuro más justo y equitativo.Nuestra misión es financiar el cambio para cambiar las finanzas. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre...


  • Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...


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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...


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    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.El departamento de KYC y Delitos...


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    ¿Por qué trabajar con Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad donde todos puedan prosperar con dignidad humana.Nos estamos convirtiendo en un líder en banca sostenible y inversión de impacto global, con sucursales en varios países. Buscamos personas conscientes de sí...

  • Especialista en Finanzas

    hace 4 semanas


    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del puestoEn Triodos Bank estamos buscando un Especialista en Finanzas para unirse a nuestro equipo de banca ética. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos de crédito y conocimientos en banca y finanzas.Funciones y responsabilidadesElaborar propuestas de crédito para su sanción en los comités...


  • Las Rozas, Madrid, España Anpb A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**:Buscamos a un especialista en finanzas para apoyar al equipo consultor en la gestión de operaciones de financiación.**Responsabilidades**:Revisar documentación financiera de los clientes, colaborar en la negociación con entidades financieras, hacer un seguimiento de las operaciones de financiación y mantener un contacto continuo...


  • Las Rozas, Madrid, España SlashMobility A tiempo completo

    Posición: Especialista en FinanzasEn Slash Mobility, estamos buscando a un profesional con experiencia en finanzas para unirse a nuestro equipo dinámico. La posición se centra en la gestión de procesos contables, incluyendo la contabilización de asientos y la presentación de impuestos.Responsabilidades:Participar en diversas áreas del departamento de...

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    Las Rozas, Madrid, España Anpb A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Anpb, estamos buscando a un Especialista en Finanzas para unirse a nuestro equipo de consultores. En este rol, prestarás soporte a nuestro equipo en la gestión de operaciones de financiación, revisando documentación financiera de nuestros clientes, colaborando en la negociación con entidades financieras y haciendo un...


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  • Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    Descripción del trabajoNuestro equipo busca un especialista en control de actividades de clientes y sanciones para apoyar nuestros esfuerzos por luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este papel, estarás a cargo de supervisar las actividades de los clientes, identificar patrones sospechosos y desarrollar informes...


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  • Las Rozas, Madrid, España Anpb A tiempo completo

    **Descripción de la función:**Colaborar con el equipo consultor para gestionar operaciones financieras, revisando documentación financiera y participando en negociaciones con entidades financieras.El especialista en finanzas comerciales llevará a cabo un seguimiento constante de las operaciones financieras y mantendrá comunicación continua con los...


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    Resumen de la empresaTriodos Bank es una institución financiera líder en banca ética, comprometida con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Nuestra misión es ofrecer soluciones financieras innovadoras que apoyen a las organizaciones y proyectos que trabajan para un futuro más sostenible.SueldoNuestro salario estimado para este...


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    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

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  • Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

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