Gerente de Cumplimiento y Riesgos

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo
Descripción del Puesto

Somos Sener, un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Buscamos a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de encontrar la mejor solución a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Responsabilidades
  • Seguir y mantenerse al día de los cambios normativos y garantizar la aplicación de las nuevas normativas en la empresa.
  • Desarrollar y mantener políticas y procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos locales e internacionales.
  • Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de los nuevos negocios que se incorporen al grupo para identificar posibles problemas de cumplimiento y recomendar medidas mitigadoras o preventivas.
  • Gestión de acciones de sensibilización, tanto a nivel de formación como de comunicación, para el refuerzo de la cultura de cumplimiento del grupo.
  • Seguimiento de objetivos y KPIs del Plan Anual de Cumplimiento y preparación de reportes periódicos de actividad.
  • Implantación, actualización y supervisión de los Modelos de Cumplimiento Penal y de Protección de Datos para todo el grupo.
  • Análisis de proveedores relevantes desde un punto de vista de compliance como hito relevante en el proceso de homologación a través de nuestra herramienta corporativa de compras.
  • Asesoramiento y soporte en materia de cumplimiento a las áreas y departamentos de negocio del grupo.
  • Representación de la Dirección de Cumplimiento en las actividades y eventos que designe el Director de Cumplimiento.
Requisitos del Candidato
  • Titulación universitaria, preferentemente ADE o Derecho, con una comprensión profunda de los estándares y normativas internacionales de compliance.
  • Se valorará máster o certificación en cumplimiento normativo y/o gestión de riesgos, así como otra formación complementaria en cumplimiento, ética e integridad, gestión de riesgos, control interno, auditoría, sanciones internacionales, forensic, comunicación, formación y transformación digital.
  • Experiencia mínima de 5 años en funciones similares o en empresas de consultoría, liderando la adecuada gestión del cumplimiento en otras compañías y diseñando sistemas de compliance robustos.
  • Capacidad para desarrollar políticas y procedimientos internos que soportan procesos de la compañía.
  • Experiencia demostrada en gestión de riesgos.
  • Liderazgo en la Identificación y revisión periódica de controles del modelo de compliance.
  • Ejecución de tareas en el ámbito de Third-Party Compliance, elaborando el informe final con la asignación del nivel de riesgo.
  • Autonomía para planificar y el trabajo acordado en el plan anual.
  • Habilidades para preparar presentaciones ejecutivas y hacer reporting a Comisión y Consejo.

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Walters People busca un profesional con experiencia en Compliance y análisis de riesgos para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde nuestros sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo nuestros...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Walters People busca un profesional con experiencia en Compliance y análisis de riesgos para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde nuestros sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo nuestros...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Descripción del PuestoSener busca a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en Tres Cantos. Nuestra empresa es un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en cinco continentes.ResponsabilidadesSeguir y mantenerse al día de los cambios normativos y garantizar la...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    Descripción del PuestoSener busca a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en Tres Cantos. Nuestra empresa es un grupo privado de ingeniería y tecnología con más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en cinco continentes.ResponsabilidadesSeguir y mantenerse al día de los cambios normativos y garantizar la...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    En Sener, estamos buscando a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en nuestro centro de trabajo de Tres Cantos. Somos un grupo privado de ingeniería y tecnología compuesto por más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Integramos nuestros conocimientos para encontrar la...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener A tiempo completo

    En Sener, estamos buscando a un/a Cumplimiento Manager para unirse a nuestro equipo en nuestro centro de trabajo de Tres Cantos. Somos un grupo privado de ingeniería y tecnología compuesto por más de 3.500 profesionales y expertos en más de 100 disciplinas técnicas en oficinas en cinco continentes. Integramos nuestros conocimientos para encontrar la...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Ferrovial Corporación, S.A.U. A tiempo completo

    **Sobre nosotros**:Ferrovial Corporación, S.A.U. es una de las principales empresas de infraestructuras de transporte a nivel global y mantiene un firme compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles. Tenemos presencia en 6 mercados principales y cotizamos en el IBEX 35. Formamos parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Ferrovial Corporación, S.A.U. A tiempo completo

    **Sobre nosotros**:Ferrovial Corporación, S.A.U. es una de las principales empresas de infraestructuras de transporte a nivel global y mantiene un firme compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles. Tenemos presencia en 6 mercados principales y cotizamos en el IBEX 35. Formamos parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

  • Analista de Riesgos de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

  • Gerente de Cumplimiento y Control de Exportaciones

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **NUESTRO EQUIPO DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE EXPORTACIONES**En Catenon, estamos comprometidos con la excelencia en cumplimiento y control de exportaciones. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de liderar la industria en este ámbito.**FUNCIÓN DEL GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE...

  • Gerente de Cumplimiento y Control de Exportaciones

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **NUESTRO EQUIPO DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE EXPORTACIONES**En Catenon, estamos comprometidos con la excelencia en cumplimiento y control de exportaciones. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de liderar la industria en este ámbito.**FUNCIÓN DEL GERENTE DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinsolutia busca un/a Analista KYC para reforzar nuestro departamento de Closing. En este puesto, serás responsable de llevar a cabo el proceso de KYC, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y colaborando con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.ResponsabilidadesLlevar a cabo el...

  • Gerente de Riesgos de Terceros de Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Tendam A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa misión del Gerente de Riesgos de Terceros de Ciberseguridad es integrarse en el equipo de Ciberseguridad de Tendam como figura responsable del control y supervisión del nivel de madurez en ciberseguridad de los proveedores clave de la compañía, especialmente aquellos que gestionan plataformas o servicios relacionados con la...

  • Gerente de Riesgos de Terceros de Ciberseguridad

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Tendam A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa misión del Gerente de Riesgos de Terceros de Ciberseguridad es integrarse en el equipo de Ciberseguridad de Tendam como figura responsable del control y supervisión del nivel de madurez en ciberseguridad de los proveedores clave de la compañía, especialmente aquellos que gestionan plataformas o servicios relacionados con la...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Finsolutia estamos buscando un/a Analista KYC (H/M) para reforzar nuestro departamento de Closing. Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo dinámico con sede en Madrid.Responsabilidades:Llevar a cabo el proceso de KYC, de acuerdo con los...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Finsolutia estamos buscando un/a Analista KYC (H/M) para reforzar nuestro departamento de Closing. Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo dinámico con sede en Madrid.Responsabilidades:Llevar a cabo el proceso de KYC, de acuerdo con los...

  • Especialista en Gobierno de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Sothis A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Sothis, estamos buscando a un/a Especialista en Gobierno de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la implementación de soluciones integrales de tecnología.Funciones del PuestoParticipar en la implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información...

  • Especialista en Gobierno de Riesgo y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Sothis A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Sothis, estamos buscando a un/a Especialista en Gobierno de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la implementación de soluciones integrales de tecnología.Funciones del PuestoParticipar en la implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información...