Analista de CDD

Descripción del puesto

Buscamos un profesional con experiencia en la revisión de clientes y la prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank.

Funciones y responsabilidades

- Revisar la información de los clientes para identificar posibles riesgos y cumplir con las regulaciones de prevención de blanqueo de capitales.
- Investigar a clientes particulares y empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente.
- Proponer una clasificación final de riesgos y tomar medidas para mitigarlos.
- Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre áreas de interés específicas de CDD.

Requisitos mínimos

- Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
- Imprescindible experiencia de 1-2 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.

Conocimientos legales para revisión de documentación legal

- Escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
- Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
- Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

Competencias básicas

- Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
- Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti?

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

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