Especialista en Verificación de Clientes y Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas


Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligada a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC KnowYour Customer y Directivas Europeas de AML / TF.

El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Negocio para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas. Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB. Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Negocio, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como : Implementaciones & Servicios, Anti-Financial Crime, Compliance...

"Conocimiento de regulaciones relacionadas : MiFID II, FATCA, CRS...



  • Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, somos una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el fin de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el...


  • Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    ¿Qué ofrece OTP?Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.Sobre nosotrosOTP - Oficina Técnica de Prevención es una empresa líder en el sector de la...


  • Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    Otp - Oficina Técnica De Prevención busca un/a Especialista en Prevención de Riesgos LaboralesDescripción del Puesto:En Otp - Oficina Técnica De Prevención, somos líderes en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nuestro equipo busca un/a profesional con conocimientos y experiencia en la prevención de riesgos laborales para apoyar a...


  • Barcelona, Barcelona, España Otp - Oficina Técnica De Prevención A tiempo completo

    ¿Por qué OTP?Nos gusta innovar y apostamos por la tecnología de vanguardia. En OTP – Oficina Técnica de Prevención, somos líderes en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas para alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional...


  • Barcelona, Barcelona, España La Opinión De Murcia A tiempo completo

    Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos Humanos.Desarrollamos soluciones innovadoras para las necesidades laborales de nuestros clientes. En este contexto, buscamos un Especialista en Verificación de Embalajes, que...


  • Barcelona, Barcelona, España Ilustre Colegio Oficial De Enfermera De Huelva. A tiempo completo

    El Ilustre Colegio Oficial De Enfermera De Huelva busca incorporar a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con contrato indefinido. La función consiste en realizar actividades de prevención de riesgos laborales en la provincia de Huelva, para la empresa VITALY HEALTH SERVICE.SueldoNuestro sueldo es 55.000€ anuales (4.583€ brutos al mes),...


  • Barcelona, Barcelona, España Ilustre Colegio Oficial De Enfermera De Huelva. A tiempo completo

    Empresa: Ilustre Colegio Oficial De Enfermera De Huelva. Descripción del cargo: Buscamos un/a especialista en prevención de riesgos laborales para trabajar con nosotros. Sueldo estimado: 35.000€ anuales (sin incluir beneficios adicionales). La descripción de la vacante es la siguiente: \ Nos ocupamos de prevenir riesgos laborales en una amplia gama de...


  • Barcelona, Barcelona, España Valora Prevención A tiempo completo

    Presentamos un nuevo retoEn Valora Prevención, nos enfocamos en crear entornos laborales seguros y saludables. Buscamos a un/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo en Barcelona.Nuestra propuestaAmbiente de trabajo colaborativo: Disfruta de un excelente ambiente de trabajo donde el equipo es nuestra mayor...


  • Barcelona, Barcelona, España Valora Prevención A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca un especialista en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo en la obra de una importante empresa de automoción en Martorell. Duración: Contrato temporal hasta el 31/01/2025, jornada completa.ResponsabilidadesVigilancia de la seguridad: supervisar continuamente las condiciones de trabajo para...


  • Barcelona, Barcelona, España Aptitud Prevención A tiempo completo

    Descripció del TreballLa nostra empresa, Aptitud Prevenció, busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales per gestionar la prevenció de riscos laborals a les nostres clients i realitzar visites de seguiment. Aquesta és una oportunitat única per unir-te al nostre equip d'experts en salut laboral vinculada a la Medicina Preventiva.Funcions del...


  • Barcelona, Barcelona, España La Opinión De Murcia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Especialista en Prevención de Riesgos Industrial!La Opinión De Murcia busca a un profesional experimentado en Prevención de Riesgos Laborales y con sólidas habilidades comunicativas para unirse a su equipo.Descripción del puestoEn esta posición, serás el encargado de promover la cultura preventiva dentro de la fábrica,...


  • Barcelona, Barcelona, España Valora Prevención A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Valora Prevención buscamos un/a especialista en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo en la obra de una importante empresa de automoción en Martorell.Detalles del Empleo Puestos Disponibles: 1  Categoría Laboral: Trabajo en Obra  Jornada Laboral: Jornada Completa  Salario: 30.000 €/año (igualdad de...


  • Barcelona, Barcelona, España Comsa Corporación De Infraestructuras A tiempo completo

    Compañía: Comsa Corporación De Infraestructuras">Sector: Construcción">Función: Especialista en Prevención de Riesgos Laborales">Jornada laboral: Parcial Mañanas">Nível profesional: Becario">Salario estimado: 24.000€ anuales (según el lugar y la experiencia del candidato)">Acerca de la empresa:">Con más de 130 años de experiencia, Comsa...


  • Barcelona, Barcelona, España Comsa Corporación De Infraestructuras A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Comsa Corporación De Infraestructuras estamos buscando un/a Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para nuestras oficinas del Prat de Llobregat. ¿Qué te ofrece nuestra empresa?Buen ambiente laboral y cultura de trabajo en equipo rodeado de profesionales con experiencia que te acompañarán en tu recorrido en la...


  • Barcelona, Barcelona, España Empresa Formel - D España A tiempo completo

    Empresa Formel - D España busca incorporar a un Especialista en Verificación de Calidad para trabajar en nuestro proyecto estable en el sector automoción. La posición es perfecta para aquellos que buscan una carrera sólida y crecimiento profesional.Sobre la empresaNuestra empresa es un proveedor global de servicios líder en la industria. Contamos con...


  • Barcelona, Barcelona, España Talent Search People A tiempo completo

    Resumen del puestoSomos Talent Search People y estamos buscando a un especialista en verificación de sistemas de datos para una posición en nuestra empresa Uquifa, con sede en Sant Celoni, España.Salario: El salario competitivo es de €45.000 - €60.000 anuales, según el perfil del candidato.Descripción del trabajo:Como especialista en verificación...


  • Barcelona, Barcelona, España Sgs A tiempo completo

    Somos SGS, la compañía líder mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación. Estamos comprometidos con la calidad e integridad, con más de 89.000 empleados y una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios en todo el mundo.Nuestra ofertaEstamos buscando a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirnos a nuestro equipo...


  • Barcelona, Barcelona, España Pacto Ett S.L. A tiempo completo

    En Pacto Ett S.L., buscamos a un especialista en verificación de piezas automotrices con experiencia previa en manipulación y verificación de piezas de automoción. Nuestra empresa se define por la eficiencia, la flexibilidad y la mejora continua, y estamos comprometidos con la igualdad y no discriminamos por género, etnia, orientación sexual,...


  • Barcelona, Barcelona, España Conwastepr A tiempo completo

    **Conociendo a Conwastepr:**Conwastepr es una empresa líder en la industria de Manufactura / Almacen - Supervisor de Distribución, con un compromiso inquebrantable con la calidad y el servicio al cliente.**Descripción del Puesto:Estamos buscando a un Especialista en Verificación de Calidad para nuestra sede en Barceloneta. El objetivo principal de este...


  • Barcelona, Barcelona, España Grupo Ras España A tiempo completo

    En Grupo Ras España, un grupo multinacional francés especializado en Servicios Profesionales de Recursos Humanos, buscamos a un/a Especialista en Prevención Laboral.La división RAS CONSULTING se enfoca en identificar, desarrollar e implementar herramientas y metodologías necesarias para capacitar y empoderar habilidades directivas en empresas del siglo...