Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Análisis de Riesgo

hace 1 mes


Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando a un especialista en prevención de lavado de dinero y análisis de riesgo para incorporarse a nuestro equipo en un proyecto importante con un banco internacional en Madrid.

Resumen del Proyecto

Nuestro cliente, un importante banco internacional, busca a un profesional experimentado en prevención de lavado de dinero y análisis de riesgo para apoyar en la verificación y análisis de clientes.

Tareas Principales:
  • Revisar y analizar la documentación KYC de clientes nuevos y existentes.
  • Evaluar el perfil de riesgo de los clientes según sus actividades y datos.
  • Identificar y reportar posibles riesgos relacionados con AML/CFT.
  • Realizar la revisión de PEPs y clientes de alto riesgo.
  • Mantener la documentación en conformidad para auditorías.
Requisitos del Candidato

Se requiere experiencia en funciones de KYC y CDD (1-2 años). Conocimiento de regulaciones AML/CFT es fundamental. El candidato debe tener habilidades analíticas y capacidad para trabajar en equipo.

Es importante destacar que se ofrece una remuneración estimada de entre 30.000€ y 45.000€ anuales, dependiendo de la experiencia del candidato. Además, se ofrecen beneficios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional.



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