Especialista en Filtrado de Transacciones y Detección de Sanciones

hace 3 semanas

Santorcaz, España Triodos Bank A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando un Especialista en Filtrado de Transacciones y Detección de Sanciones para unirse a nuestro equipo de supervisión y selección en el Centro de Experiencia de KYC FC.

Como Especialista en Filtrado de Transacciones y Detección de Sanciones, serás responsable de desarrollar y aplicar políticas y procedimientos para ayudar a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.

Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para identificar nuevas medidas y reglas de negocio AML / CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes - basadas en varias fuentes de entrada, incluyendo insights de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de back testing y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas, nuevas regulaciones de sanciones, análisis y mejores prácticas de mercado.

Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML / CTF CWS / TSS y prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML CWS / CTF TSS incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados AI en el área de Customer Activity Monitoring Sanction Screening.

Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales y trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC FC en temas conjuntos.

Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

  • Investigador Predoctoral en Ciencias Experimentales

    hace 4 semanas

    Santorcaz, España Facultad De Ciencias, Uned A tiempo completo

    Oferta de Contrato PredoctoralEl Laboratorio de Sistemas Complejos de la UNED ofrece un contrato de investigación para la realización de un doctorado en Ciencias o Mecánica de Fluidos.Contexto y ObjetivosLos materiales viscoelásticos, también conocidos como materia blanda, son sistemas capaces de fluir como líquidos pero que poseen un orden estructural...

  • Investigador Predoctoral en Ciencias Experimentales

    hace 4 semanas

    Santorcaz, España Facultad De Ciencias, Uned A tiempo completo

    Oferta de Contrato PredoctoralEl Laboratorio de Sistemas Complejos de la UNED ofrece un contrato de investigación para la realización de un doctorado en Ciencias o Mecánica de Fluidos.Contexto y ObjetivosLos materiales viscoelásticos, también conocidos como materia blanda, son sistemas capaces de fluir como líquidos pero que poseen un orden estructural...

  • Contrato Predoctoral En Ciencias

    hace 2 meses

    Santorcaz, España Facultad De Ciencias, Uned A tiempo completo

    Función: Estudio experimental de bio-materiales viscoelásticos y desarrollo de nueva instrumentación para su caracterización Empresa: Facultad de Ciencias, UNED Nº de Plazas: 1 Referencia: UNED_LSC Publicada el: 19/9/2024 Publicada hasta el: 19/12/2024 Tipo de Contrato: Contrato temporal Dedicación: Jornada completa Localidad: Las Rozas de Madrid...

  • Cuidador/A para Centro Especializado en Adultos con TEA

    hace 4 semanas

    Santorcaz, España Nuevo Horizonte, Padres Y Tutores De Personas Autistas, Asociación A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuevo Horizonte, Padres y Tutores de Personas Autistas, Asociación busca profesionales para apoyar en los diferentes servicios de la organización.OfrecemosFormación especializada a cargo de la organización.Trabajo en equipo multidisciplinar.Posibilidad de incorporación al equipo consolidado en una organización con más de 40...

  • Cuidador/A para Centro Especializado en Adultos con TEA

    hace 4 semanas

    Santorcaz, España Nuevo Horizonte, Padres Y Tutores De Personas Autistas, Asociación A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuevo Horizonte, Padres y Tutores de Personas Autistas, Asociación busca profesionales para apoyar en los diferentes servicios de la organización.OfrecemosFormación especializada a cargo de la organización.Trabajo en equipo multidisciplinar.Posibilidad de incorporación al equipo consolidado en una organización con más de 40...

  • Ayudante De Cocina Con Experiencia

    hace 4 semanas

    Santorcaz, España Aga Catering De Gourmet Sl. A tiempo completo

    Somos AGA Catering Gourmet, una destacada empresa en el sector de catering que buscamos incorporar profesionales al equipo de Ayudantes de Cocina con Experiencia para trabajo E ventual .Contamos con dos fincas propias donde realizamos principalmente bodas, así como eventos corporativos y sociales.Buscamos candidatos con sólida experiencia en cocina...

  • Ayudante De Cocina Con Experiencia

    hace 6 días

    Santorcaz, España Aga Catering De Gourmet Sl. A tiempo completo

    Somos AGA Catering Gourmet, una destacada empresa en el sector de catering que buscamos incorporar profesionales al equipo de Ayudantes de Cocina con Experiencia para trabajo E ventual .Contamos con dos fincas propias donde realizamos principalmente bodas, así como eventos corporativos y sociales.Buscamos candidatos con sólida experiencia en cocina...

  • Administrador De Comunidades De Propietarios

    hace 4 días

    Santorcaz, España J&G El Portal De Mi Comunidad S.L. A tiempo completo

    Empresa J&G El Portal De Mi Comunidad S.L. busca a un profesional con experiencia en gestión de comunidades de propietarios para manejar la administración diaria y la gestión de los servicios en nuestras comunidades.Características del puesto:Experiencia previa en gestión de comunidades de propietarios.Conocimientos en manejo de informática para...

  • Gestor De Comunidades De Propietarios

    hace 1 semana

    Santorcaz, España J&G El Portal De Mi Comunidad S.L. A tiempo completo

    Empresa J&G el portal de mi comunidad S.L.Ubicación Provincia : Madrid Población : Las Rozas Descripción del puesto vacante Nombre del puesto Gestor de comunidades de propietarios Categoría Administrativos Sector Inmobiliaria Perfil deseado No es necesario Nível - Gesfincas - Avanzado Experiencia mínima necesaria 2 años Descripción de la oferta Se...