Gerente de Riesgos Financieros Senior

hace 4 días


Madrid, Madrid, España Antal International A tiempo completo

En Antal International, estamos colaborando con una Fintech líder en innovación y tecnología financiera que está revolucionando el sector con soluciones digitales y un enfoque disruptivo para ofrecer servicios financieros accesibles y eficientes.

Sobre la Compañía

Esta fintech está buscando a un Gerente de Riesgos Financieros senior especializado en gestión de riesgos financieros para unirse a su equipo y fortalecer la infraestructura de control y gestión de riesgos a medida que continúan su expansión.

Descripción del Puesto

Responsabilidades:

  • Realizar debida diligencia de los clientes, analizando y revisando la documentación relevante para asegurar el cumplimiento normativo.
  • Monitorear las transacciones entrantes y salientes, identificando riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Realizar verificaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y llevar a cabo revisiones de medios adversos.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar que las operaciones se adhieran a las políticas internas y regulaciones externas.
  • Desarrollar y mantener procedimientos internos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
  • Contribuir al proceso de mejora continua de los procesos internos en cuanto a cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Requisitos y Calificaciones:

  • Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio, preferiblemente dentro de una fintech o entidad bancaria.
  • Título universitario en Derecho, Finanzas, Economía o campos relacionados.
  • Conocimiento sólido de regulaciones KYC, AML (Anti-Lavado de Dinero), CTF (Counter-Terrorist Financing), y estándares internacionales de cumplimiento.
  • Habilidades analíticas avanzadas y gran atención al detalle, con capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de forma eficaz.
  • Experiencia en verificación de PEP y en la realización de filtros de sanciones.
  • Familiaridad con tipologías de delitos financieros, detección de fraude y las regulaciones pertinentes de cumplimiento.
  • Experiencia en el uso de herramientas y sistemas de cumplimiento para monitorear transacciones y datos de clientes.
  • Excelente comunicación en español e inglés, tanto escrita como verbal.

Oportunidades:

  • Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo con una fintech en expansión.
  • Oportunidad de influir directamente en la gestión de riesgos y la estrategia de crecimiento de la empresa.
  • Salario competitivo: $80,000 - $110,000 anuales.
  • Flexibilidad de trabajo híbrido.
  • Un equipo internacional que valora la innovación y la autonomía en el trabajo.
  • Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una fintech líder.

  • Gerente Financiero Senior

    hace 3 semanas


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  • Gerente Financiero Senior

    hace 3 semanas


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  • Madrid, Madrid, España Lambda Executive A tiempo completo

    Compañía Lambda Executive busca un gerente financiero senior para uno de sus clientes en el sector MedTech. El puesto requiere una persona con experiencia en direcciones financieras y capacidad para liderar equipos a nivel nacional e internacional.Descripción del PuestoComo parte del equipo ejecutivo, el gerente financiero senior será responsable...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 4 semanas


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    Descripción del Puesto:Buscamos a un Gerente Financiero Senior para liderar nuestra área financiera y contribuir al crecimiento de la empresa. Como miembro clave de nuestro equipo, será responsable de garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión financiera, proporcionando informes precisos y recomendaciones fundamentadas para optimizar la toma...


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    Walters People busca incorporar a un gerente financiero senior para su oficina de Madrid, en San Fernando de Henares. La empresa ofrece soluciones innovadoras para la implementación de sistemas de energía.Salario: El salario estimado para este puesto es de aproximadamente 55000 € anuales.Descripción del trabajo:El gerente financiero senior se encargará...

  • Gerente Financiero Senior

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  • Madrid, Madrid, España Mahou San Miguel A tiempo completo

    ¡Desarrolla tu carrera con Mahou San Miguel!Buscamos a un Gerente Financiero Senior para unirte a nuestro equipo de profesionales apasionados por la innovación y el crecimiento.Nuestra compañía, líder en bebidas en España, está comprometida con la calidad y el bienestar de nuestros empleados. Si eres una persona motivada y buscas desafíos...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Aboutyourtalent A tiempo completo

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    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente de Control Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Grupo SmartRental. Este puesto es ideal para alguien con experiencia en gestión financiera y liderazgo de equipos.


  • Madrid, Madrid, España Grupo Smartrental A tiempo completo

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  • Gerente Financiero Senior

    hace 3 semanas


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