Gerente coordinador/a de equipo compliance internacional

hace 2 meses

Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

El equipo de Compliance internacional de CaixaBank es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales.

El objetivo principal del equipo es asegurar la adecuada gestión de los riesgos de compliance en las sucursales internacionales, con un enfoque en la prevención del blanqueo de capitales y sanciones financieras internacionales.

Las principales responsabilidades del equipo incluyen:

  • Gestión del equipo de compliance internacional
    • Colaborar en procesos de búsqueda de perfiles adecuados para incorporarse al equipo
    • Gestionar los retos anuales del equipo
    • Realizar evaluaciones anuales del equipo
    • Asegurar el nombramiento de los compliance officers, tanto internamente como ante los respectivas entidades reguladoras
  • Ejercicio de enlace entre el equipo de Compliance en las sucursales internacionales y Compliance en Servicios Centrales
  • Identificación, implantación y seguimiento de oportunidades de mejora en la ejecución de la función y supervisión
  • Aseguramiento de la ejecución del modelo de supervisión de riesgos de Compliance en las sucursales internacionales
    • Supervisar la actividad del equipo de Compliance Internacional, en sucursales internacionales y en Servicios Centrales
    • Procedimentar, implantar y hacer seguimiento de controles 2LoD
    • Definir el Plan de Cumplimiento y asegurar su ejecución y reporte en calidad y tiempo
    • Asegurar la ejecución del Risk Assessment con un criterio único
    • Asegurar la redacción de los reportes anuales en PBCFT obligatorios en las distintas jurisdicciones según sus respectivos requisitos regulatorios
    • Asegurar el Reporting en Compliance de cada de las sucursales internacionales, según la Matriz de Reporting definida
    • Definir el plan de formación anual adaptado a las sucursales internacionales con enfoque basado en riesgo
    • Implementar la metodología de GAPs, asegurar su reporte y seguimiento
    • Definir e implementar nuevos proyectos según la estrategia del área de Cumplimiento Normativo y la estrategia de expansión internacional de la Entidad
    • Coordinar y dar soporte en los procesos de auditoría o diagnósticos externos, inspecciones, peticiones de información, requerimientos, certificaciones y auditorías internas
    • Asegurar la correcta comunicación en Comités de la información relevante, tanto en Comités de las Sucursales Internacionales como a nivel de Servicios Centrales
  • Participación en la definición de nuevas políticas y procedimientos
  • Aseguramiento del seguimiento de novedades normativas
  • Dar soporte en la elaboración del reporting de las sucursales internacionales a las Entidades Reguladoras de los países en los que tienen presencia física
  • Realización de seguimiento de los retos de Compliance del personal de las sucursales internacionales
  • Hacer seguimiento de los requisitos en el ámbito de compliance de las oficinas de representación de CaixaBank en el extranjero

Las competencias clave para este puesto incluyen:

  • Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y en entornos transversales
  • Habilidades de coordinación de equipos, con capacidad de alcanzar acuerdos (negociación)
  • Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. Capacidad de toma de decisiones
  • Habilidad de comunicación oral y escrita, con capacidad para redactar informes ejecutivos, políticas y procedimientos
  • Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados y en ambiente internacional
  • Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad
  • Alto nivel de iniciativa y autonomía
  • Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Derecho o Ingenierías
  • Experiencia mínima de 6 a 8 años de experiencia en ámbitos de control (riesgos, legal, auditoría...)
  • Experiencia en gestión de equipos
  • Se valorará conocimiento en el ámbito de Compliance: Legal/regulatorio, Conducta y Cumplimiento: principalmente de PBCFT y Sanciones Internacionales
  • Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con partners internos y externos internacionales
  • Disponibilidad para viajar

  • Gerente Coordinador/A De Equipo Compliance Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance internacional, es responsable de la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional (sucursales internacionales y oficinas de representación).La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales.¿Qué funciones...

  • Gerente Coordinador/A De Equipo Compliance Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance internacional, es responsable de la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional (sucursales internacionales y oficinas de representación).La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales.¿Qué funciones...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK se encuentra en busca de un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Compliance Internacional. En este rol, serás responsable de liderar el equipo de Compliance Internacional y garantizar la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK se encuentra en busca de un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Compliance Internacional. En este rol, serás responsable de liderar el equipo de Compliance Internacional y garantizar la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. Se busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y conocimientos en el ámbito de Compliance para ocupar el cargo de Gerente de Compliance Internacional.Funciones del PuestoGestión...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. Se busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y conocimientos en el ámbito de Compliance para ocupar el cargo de Gerente de Compliance Internacional.Funciones del PuestoGestión...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. Se busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y conocimientos en el ámbito de Compliance.Funciones del PuestoGestión del Equipo de Compliance Internacional: Colaborar en procesos...

  • Gerente de Compliance Internacional

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CAIXABANK es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. Se busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y conocimientos en el ámbito de Compliance.Funciones del PuestoGestión del Equipo de Compliance Internacional: Colaborar en procesos...

  • Coordinador de Gestión de Cobros Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Buscamos a un profesional con experiencia en gestión de cobros y equipos para unirse a nuestro equipo en Buenos Aires.**Descripción del puesto:**El Coordinador de Gestión de Cobros Internacional será responsable de realizar las tareas propias de la gestión del equipo de Gestión de Cobros Internacional, en coordinación con los Jefes de Equipo del...

  • Gerente de Cobros Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en gestión de cobros y finanzas para unirse a nuestro equipo en Unir - Universidad Internacional De La Rioja.**Descripción del Puesto:**El Coordinador de Gestión de Cobros Internacional será responsable de realizar las tareas propias de la gestión del equipo de Cobros Internacional, en coordinación con los Jefes...

  • Coordinador Académico de Relaciones Internacionales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja busca un Coordinador Académico para el Grado en Relaciones Internacionales. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión académica y conocimientos en derecho de Relaciones Internacionales.Entre las responsabilidades del Coordinador Académico se encuentran:Promover el crecimiento del título con los...

  • Coordinador Académico del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para el Máster Universitario en Fiscalidad Internacional. El candidato ideal tendrá experiencia en el área del derecho fiscal y tributario en España, especializado en temas de fiscalidad internacional.Entre las responsabilidades del Coordinador...

  • Coordinador Académico de Seguridad Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para el Máster Universitario en Seguridad Internacional en su Facultad de Derecho. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión académica y coordinación de proyectos de investigación en el área de derecho de Seguridad...

  • Coordinador Académico de Seguridad Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para el Máster Universitario en Seguridad Internacional en su Facultad de Derecho. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión académica y coordinación de proyectos de investigación en el área de derecho de Seguridad...

  • Coordinador Académico de Relaciones Internacionales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja busca un profesional con experiencia en gestión académica para ocupar el puesto de Coordinador Académico de Relaciones Internacionales.El candidato ideal deberá tener experiencia en gestión de equipos y proyectos académicos, así como conocimientos en derecho de Relaciones Internacionales.Entre las...

  • Coordinador Académico de Seguridad Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja busca un Coordinador Académico para el Máster Universitario en Seguridad Internacional. Este profesional será responsable de la gestión académica y de coordinación de los procesos que afecten a estudiantes y profesores.Entre sus responsabilidades se encuentran:Promover el crecimiento del título con los...

  • Coordinador Académico de Relaciones Internacionales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para la Facultad de Derecho, con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento y mejora continua de la Facultad en lo relativo a la gestión académica y de coordinación de los procesos que afecten a estudiantes y...

  • Coordinador Académico de Relaciones Internacionales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para la Facultad de Derecho, con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento y mejora continua de la Facultad en lo relativo a la gestión académica y de coordinación de los procesos que afecten a estudiantes y...

  • Coordinador de Logística Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Marlex A tiempo completo

    Descripción del PuestoMarlex busca un/a Coordinador/a de Logística Internacional para unirse a su equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de preparar y gestionar la documentación comercial, contratos y registros de transacciones, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y regulatorios.ResponsabilidadesPreparar y gestionar...

  • Coordinador de Logística Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Marlex A tiempo completo

    Descripción del PuestoMarlex busca un/a Coordinador/a de Logística Internacional para unirse a su equipo en Madrid. En esta posición, serás responsable de preparar y gestionar la documentación comercial, contratos y registros de transacciones, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y regulatorios.ResponsabilidadesPreparar y gestionar...