Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría, asegurando el cumplimiento de la normativa PBC. Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales. Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de clientes, especialmente no residentes. Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC. Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC, incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes. Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras. Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la normativa vigente. Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos. Requisitos imprescindibles La posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital. Vehículo propio. Nivel de inglés C1 , hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes). Experiencia mínima demostrable de 5 años en Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario, preferiblemente en obra nueva. Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y a SEPBLAC (comunicaciones por indicio y/o sistemáticas). Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado. Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria. Incorporación inmediata. Formación Grado en Derecho, ADE, Economía o formación equivalente. Competencias Alta capacidad organizativa y atención al detalle. Rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos y normativa. Capacidad de análisis y redacción de informes técnicos. Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y CRM (Excel, Outlook, etc.). Facilidad para el trabajo en equipo y comunicación fluida con distintos departamentos. Condiciones laborales Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento. Horario: o Lunes a jueves: 8:30 a 17:30 h o Viernes: 8:30 a 14:30 h Ordenador y teléfono facilitados por la empresa. Salario competitivo, con incentivos por productividad a valorar en función de seniority.
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Valencia, España CLB - Human Resources A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de...
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Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Valencia, España CLB - Human Resources A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un/a profesionalAnalista Prevención Blanqueo de capitalescon reporte a unidad técnica.Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva.La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva.Funciones principalesGestión integral de expedientes de clientes...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil para gestión telefónica con conocimientos de alemán.Funciones:Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).Gestión y seguimiento de la documentación solicitada.Atención a clientes alemanes.RequisitosNivel B2 de...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil para gestión telefónica con conocimientos de alemán. Funciones: Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML (Prevención de Blanqueo de Capitales). Gestión y seguimiento de la documentación solicitada. Atención a clientes alemanes. Requisitos Nivel B2 de...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil paraDescubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.gestión telefónicacon conocimientos de alemán.Funciones:Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil paraDescubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.gestión telefónicacon conocimientos de alemán.Funciones:Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
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Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil paraDescubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.gestión telefónicacon conocimientos de alemán.Funciones:Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil paraDescubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.gestión telefónicacon conocimientos de alemán.Funciones:Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML...
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Auditor/a con experiencia en gestoras/fondos de inversión
hace 3 semanas
Valencia, España Afi A tiempo completo¿Quiénes somos? Somos una consultora especializada en economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad. Trabajamos con grandes entidades financieras y bancos de España y Latinoamérica, así como con grandes empresas nacionales e internacionales. Contamos con un reconocimiento elevado en el mercado español. Nuestro modelo de consultoría se basa en el...
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Gestor/a Telefónica con Alemán
hace 1 semana
Valencia, España The Adecco Group A tiempo completoGran empresa en el sector busca un perfil para gestión telefónica con conocimientos de alemán. Los candidatos deben tomarse el tiempo de leer atentamente todos los elementos de este anuncio de empleo. Por favor, envíen su solicitud sin demora.Funciones: Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML...
