PBC/ FT TEMPORAL

Desde Randstad Professional estamos buscando un perfil de PBC/FT para una posición Temporal con opción de continuidad.Envíe su solicitud a continuación después de leer todos los detalles y la información de apoyo sobre esta oportunidad de trabajo.Funciones de la posición:Identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas.Identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades correspondientes.Implementar políticas y procedimientos para evitar que los fondos obtenidos ilegalmente sean integrados en el sistema financiero.Monitorear las operaciones financieras de clientes para detectar patrones irregulares que puedan sugerir el lavado de dinero.Colaborar con otras instituciones (como bancos, organismos reguladores) para implementar medidas de control. xsgfvud Requisitos:Nivel de inglés alto C1Formación en ADE o Derecho similarExperiencia de al menos 3 años en funciones de la posición.