Compliance Officer

hace 9 horas

Torrejón de Ardoz, España Scania Nederland B.V. A tiempo completo

Con presencia en España y Portugal a través de sus marcas, entre las que se incluye SCANIA, el GRUPO TRATON es uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos comerciales. Financial Services es un socio de confianza que ofrece soluciones de financiación y seguros flexibles y personalizadas a los clientes, en estrecha colaboración con los concesionarios que suministran vehículos industriales, autobuses y autocares de las marcas del Grupo.

Creemos que el conjunto es más fuerte que la suma de sus partes. Gracias a la colaboración entre nuestras marcas, tenemos el poder colectivo para generar un impacto real en el transporte.

Buscamos un/a Compliance AML Officer con experiencia en prevención de blanqueo de capitales, reporting regulatorio y cumplimiento penal corporativo. El puesto pertenece al área de Compliance, una unidad clave donde podrás desarrollarte y contribuir a la integridad del negocio.

Funciones principales:

- Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT):
Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos conforme a normativa. Monitorizar, analizar e investigar actividades sospechosas. Coordinar reportes regulatorios, gestión del Órgano de Control Interno y documentación obligatoria.
- Gestión Global del Riesgo:
Elaborar y mantener el mapa de riesgos corporativo. Reportar incidencias, tendencias y métricas clave a dirección y Consejo. Alinear el modelo con políticas y estándares del Grupo.
- Cumplimiento Penal Corporativo:
Apoyar la gestión y evolución del modelo de prevención penal, evaluando riesgos y controles. Supervisar la implantación de controles internos.
- Auditoría y Supervisión:
Participar en auditorías internas y externas, asegurando cumplimiento normativo.
- Colaboración transversal:
Coordinarse con Compliance en políticas, formación, sanciones y ética. Servir de punto de contacto ante consultas regulatorias. Colaborar en proyectos globales, impulsando mejoras y tendencias tecnológicas.
- Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.
- Mínimo 3 años en PBC/FT, riesgos, compliance penal o áreas afines.
- Conocimiento en metodologías de riesgos, control interno, reporting y auditorías.
- Valorable experiencia en consultoría, servicios profesionales o entidades financieras reguladas.
- Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA u otras equivalentes.
- Contrato indefinido y salario acorde a experiencia.
- Comedor gratuito.
- Teletrabajo híbrido y flexibilidad horaria.
- Seguro médico y de vida.
- Beneficios sociales (+Salud: psicología, nutrición, telemedicina).

Únete a TRATON GROUP y forma parte de una red global que transforma el futuro del transporte.

Tu talento puede marcar la diferencia. Esperamos conocerte

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  • Compliance Officer

    hace 1 día

    Torrejón de Ardoz, España Scania Nederland B.V. A tiempo completo

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  • Compliance AML Officer – Riesgo Global

    hace 7 horas

    Torrejón de Ardoz, España Scania Nederland B.V. A tiempo completo

    Un importante fabricante de vehículos comerciales busca un/a Compliance AML Officer en Torrejón de Ardoz. El candidato ideal debe tener experiencia en la prevención de blanqueo de capitales, así como en cumplimiento penal corporativo. Las funciones incluyen el desarrollo de políticas y procedimientos, gestión de riesgos y colaboración con equipos de...

  • Compliance AML Officer – Riesgo Global

    hace 9 horas

    Torrejón de Ardoz, España Scania Nederland B.V. A tiempo completo

    Un importante fabricante de vehículos comerciales busca un/a Compliance AML Officer en Torrejón de Ardoz. El candidato ideal debe tener experiencia en la prevención de blanqueo de capitales, así como en cumplimiento penal corporativo. Las funciones incluyen el desarrollo de políticas y procedimientos, gestión de riesgos y colaboración con equipos de...

  • Coordinador/a de Compliance

    hace 2 días

    Torrejón de Ardoz, Madrid provincia, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Únete a Servinform como Coordinador de Compliance! ¿Tienes experiência en Compliance y estás listo para un nuevo desafío? ¡Esta es tu oportunidad para marcar la diferencia en una empresa en pleno crecimiento! En Servinform, una de las compañías líderes en soluciones tecnológicas y servicios integrales de externalización,...

  • Health Safety Environment Officer

    hace 2 semanas

    Fuentes de Andalucía, España SilverBack A tiempo completo

    HSE Officer – Industrial Project (South Spain) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Locations Available: Huelva, Spain Contract: Day-Rate Contractor On-Site: 5 days per week (some flexibility once established) We’re searching for a committed HSE Officer to support...

  • Health Safety Environment Officer

    hace 1 día

    Fuentes de Andalucía, España SilverBack A tiempo completo

    HSE Officer – Industrial Project (South Spain) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.Locations Available: Huelva, Spain Contract: Day-Rate Contractor On-Site: 5 days per week (some flexibility once established) We're searching for a committed HSE Officer to support a...

  • Health Safety Environment Officer

    hace 1 día

    Fuentes de Andalucía, España SilverBack A tiempo completo

    HSE Officer – Industrial Project (South Spain) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Locations Available: Huelva, Spain Contract: Day-Rate Contractor On-Site: 5 days per week (some flexibility once established) We’re searching for a committed HSE Officer to support...

  • Health Safety Environment Officer

    hace 7 horas

    Fuentes de Andalucía, España SilverBack A tiempo completo

    HSE Officer – Industrial Project (South Spain) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Locations Available: Huelva, Spain Contract: Day-Rate Contractor On-Site: 5 days per week (some flexibility once established) We’re searching for a committed HSE Officer to support...

  • Health Safety Environment Officer

    hace 8 horas

    Fuentes de Andalucía, España SilverBack A tiempo completo

    HSE Officer – Industrial Project (South Spain) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.Locations Available: Huelva, Spain Contract: Day-Rate Contractor On-Site: 5 days per week (some flexibility once established) We're searching for a committed HSE Officer to support a...

  • Strategic Accounting Officer

    hace 9 horas

    el Prat de Llobregat, España Almarai Company A tiempo completo

    A leading dairy products manufacturer in Spain seeks a Senior Accounting Officer. The candidate should have a Bachelor’s degree in accounting or finance, with 0 to 2 years of experience, preferably in FMCG or Manufacturing. Responsibilities include supporting cash flow activities, coordinating financial reporting, and ensuring compliance with policies. The...