Compliance Officer

Descripción

**¿Quiénes somos?**

Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la innovación con inteligencia artificial y machine learning, aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital descentralizada.

Entre su sede en España y sus filiales en APAC, EMEA y LATAM reúnen a un equipo multidisciplinar con un 70% de perfiles técnicos que trabajan para ofrecer la mejor solución al cliente más exigente. La compañía ofrece a sus empleados/as un entorno creativo y puntero donde trabajar se convierte en pura inspiración.

FacePhi desarrolla su tecnología con el objetivo de lograr la mejor experiência de usuario que, además, cuenta con el conocimiento y consentimiento previo del cliente. De esta forma, la firma cumple con los más altos estándares éticos respetando las normativas KYC, AML y RGPD. Hoy, la empresa que comenzó siendo líder en la industria financiera, uno de los sectores más exigentes con la seguridad, tiene presencia en muchas otras: seguros, salud, administración pública, viajes y transportes, eventos deportivos y movilidad compartida.

Facephi cuenta ya con 300 millones de usuarios en todo el mundo y más de 200 clientes, con una tasa de retención superior al 95%.

**¿Cuales serán tus funciones?**
- Desarrollar, implementar y mantener programas integrales de cumplimiento para hacer frente a los requisitos reglamentarios y las normas del sector, garantizando la alineación con las metas y objetivos empresariales de Facephi.
- Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para garantizar el cumplimiento continuo e identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de cumplimiento.
- Realizar revisiones exhaustivas de las políticas, procedimientos y controles existentes para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, las leyes anticorrupción, la normativa antifraude y concretas del sector.
- Desarrollar e impartir programas de formación en materia de cumplimiento para educar a los empleados en las políticas, procedimientos y reglamentos pertinentes. Promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
- Implementar procesos de supervisión y auditoría para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento. Preparar y presentar informes oportunos a la dirección, destacando los problemas de cumplimiento, los resultados de la investigación y las medidas correctivas recomendadas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento y proporcionar orientación sobre las mejores prácticas y estrategias de mitigación de riesgos.
- Garantizar la cumplimentación puntual y precisa de los expedientes, licencias y permisos reglamentarios exigidos por las autoridades y jurisdicciones pertinentes.
- Colaborar con equipos interfuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos, servicios e iniciativas empresariales. Proporcionar orientación sobre estrategias de mitigación de riesgos y mejores prácticas.
- Mantener relaciones eficaces con las partes interesadas externas, los organismos reguladores, las asociaciones del sector y los asesores jurídicos para estar al día de los requisitos de cumplimiento y las tendencias del sector.

**¿Qué ofrecemos?**
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un proyecto joven e innovador.
- Contrato indefinido a tiempo completo.
- Flexibilidad horaria.
- Seguro médico.
- Plan de carrera estable.
- Facephi corporate benefits.

Requisitos mínimos
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado. Se valorará la posesión de un título superior o certificaciones profesionales en cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
- Experiência demostrada (mínimo 5 años) en un puesto de cumplimiento normativo en los sectores tecnológico, financiero o regulado.

Detalles
- CATEGORÍA
- Legal
- SUBCATEGORÍA
- Derecho y empresa
- SECTOR
- Servicios y tecnología de la información
- JORNADA LABORAL
- Completa
- MODALIDAD DE TRABAJO
- Mixto (Presencial y Teletrabajo)
- NIVEL PROFESIONAL
- Especialista
- DEPARTAMENTO
- Legal