Prácticas en Auditoría Legal en Banca. Blanqueo

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Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...

Consultoría jurídica especializada en materia de protección de datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Plan de Igualdad y Compliance Penal. Tareas a desarrollar - Preparación de expedientes de adaptación y auditoría (grabar documentación en plataforma propia. - Consultas a los organismos sancionadores (llamadas telefónicas a determinados...

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Seguimiento y apoyo en la puesta en marcha de los planes de acción de las recomendaciones de las auditorías realizadas a la unidad de Operaciones - Monitorización y gestión de las incidencias operacionales más relevantes junto al equipo de Soporte IT, definición de planes de acción orientados a la reducción de las mismas, enfocado a la mejora del...

Rocket Program Auditoria Madrid - Prácticas Auditoría - Octubre 2023 **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:23 jun. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la...

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