Especialista Compliance Internacional Sucursal

hace 3 semanas

Barcelona, España CaixaBank A tiempo completo

BARCELONA, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

**¿Qué proyectos desarrollamos?**:
Necesitamos incorporar un perfil con experiência de entre 3 y 5 años en Compliance en el sector financiero, elaboración de procedimientos y manuales, revisión de políticas, análisis de riesgos de Cumplimiento que recaen bajo la Dirección, formación y generación de cultura de Cumplimiento.

Ubicación del puesto de trabajo: Madrid o Barcelona (indistintamente).

Formarás parte del equipo que desarrolla la Función de Cumplimiento de la Sucursal de CaixaBank en Polonia: evaluación de riesgos, actividades del Plan de Cumplimiento, seguimiento de Gaps y formación en cada uno de los riesgos de Cumplimiento gestionados en oficina.

Las** responsabilidades** que asumirás en la posición son:

- Mantener un programa de Cumplimiento continuo que incluye como mínimo el control y reporte en las materias relacionadas con los riesgos de Conducta y Legal-Regulatorio.
- Políticas/Procedimientos/Manuales: Revisión de políticas y revisión/adaptación/elaboración de procedimientos y manuales, adecuados para asegurar que el entorno de control cumpla con los requisitos normativos locales aplicables a la sucursal en Polonia según el modelo de CaixaBank.
- Auditorías/Inspecciones: Brindar asistencia durante los exámenes regulatorios anuales, las auditorías internas y las auditorías externas según sea necesario.
- Cultura: Coordinar o realizar formación interna para todo el personal de la sucursal sobre los aspectos básicos de la función de Cumplimiento, de las regulaciones y cualquier cambio regulatorio que pueda haber ocurrido.
- Risk Assessment: Realizar una evaluación anual basada en el riesgo sobre la taxonomía de riesgos de Cumplimiento en Caixabank.
- 2LoD: Supervisar el entorno de control de riesgos como una segunda línea de defensa en coordinación con la Función de Gestión de Riesgos mediante la supervisión de los procedimientos existentes para detección y seguimiento de los riesgos de Cumplimiento.
- Compliance Plan: realización de actividades del Compliance Plan definido, y reporte de las mismas.
- Actuar de enlace con los diferentes departamentos de CaixaBank implicados en la gestión de la función de Cumplimiento: principalmente sistemas informáticos, Banca Internacional y Legal.
- Reporting: Reporta a la dirección de sucursales, así como a la Dirección Corporativa de Cumplimiento de forma periódica.

Las** funciones** a desarrollar son:

- Luchar contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo:

- Realizar las disposiciones relativas a la lucha y prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, que incluye la ejecución de las medidas financieras a aplicar sobre las actividades que desarrolla la sucursal.
- PBCFT:

- Ejecutar los procesos diarios de acuerdo con los requisitos de las regulaciones PBC/FT
- Llevar a cabo una evaluación anual de riesgos de Cumplimiento PBC/FT de la base de clientes y productos y servicios bancarios de la sucursal. (Risk Assessment)
- Establecer y mantener el Plan de Control PBC/FT anualmente e informa a la Administración según lo requieran las regulaciones aplicables.
- Sanciones: Cumplir con la normativa de prevención de sanciones financieras.
- Novedades regulatorias: Supervisar las actualizaciones regulatorias y los cambios en las leyes bancarias, según corresponda, e informa a la alta dirección local y a la Dirección Corporativa de Cumplimiento.

**Requerimientos mínimos**:

- Título Universitario, preferible en derecho o económicas.
- Se requiere inglés (C1 - C2) y castellano alto.
- Experiência mínima de tres a cinco años en puesto similar.

Otros aspectos a valorar:

- Se valorará la experiência internacional y en actividades transfronterizas.
- Se valorará la experiência en la interlocución con las autoridades supervisoras locales, así como el conocimiento de polaco.

**Competencias clave**:

- Excelentes habilidades organizativas y capacidad para establecer prioridades incluso bajo presión de tiempo y fechas exigentes
- Excelentes habilidades informáticas a nível usuario, así como conocimiento de los sistemas de seguimiento y detección PBC/FT.
- Habilidades de comunicación oral y redacción para poder redactar informes, políticas y procedimientos de forma correcta, ordenada, coherente y clara.
- Se requiere persona autónoma, con capacidad para trabajar tanto de forma independiente como parte de un equipo remoto intern

  • Compliance Assistant

    hace 1 semana

    Barcelona, España Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

  • Trainee Legal

    hace 4 semanas

    Barcelona, España HARTMANN A tiempo completo

    Join our team as Trainee Legal & Compliance ESP-Mataró (Barcelona) ¿Estás acabando tus estudios de Derecho o los has finalizado ya y te gustaría adquirir experiência y aplicar tus conocimientos en la práctica? Entonces, ¡solicita formar parte del equipo jurídico de la empresa! El equipo asesora diariamente a los empleados del Grupo HARTMANN en una...

  • Compliance Officer

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Reportar al director del área de compliance - Participar en los procesos de GDPR y de Compliance que la organización requiera - Garantizar que los controles de cumplimiento locales están bien definidos, registrados y alineados con las políticas, normativas y marcos globales. - Revisar y aprobar las evaluaciones de riesgos desde...

  • Digital Compliance Technician

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Zitro Games A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** En ZITRO somos referentes en la industria del juego a nível mundial. Desde su creación en 2007 no hemos parado de crecer y expandirnos por todo el mundo. ¿Nuestro secreto? Una apuesta constante en investigación, desarrollo, innovación tecnológica y en el mejor equipo humano con el que trabajar codo con codo. ¿Te...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Neuroftalmología

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Neuroftalmología. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad de integrarse en...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Pediatría

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Oftalmología Pediátrica. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad de...

  • MÉDICO/A ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA

    hace 3 semanas

    Barcelona, España El Institut Català de Retina A tiempo completo

    Descripción Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiencia, busca incorporar a un/a médico/a especialista en oftalmología. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad de integrarse en un...

  • OFTALMÓLOGO/A ESPECIALISTA EN RETINA

    hace 3 semanas

    Barcelona, España El Institut Català de Retina A tiempo completo

    Descripción Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiencia, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Retina. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad de integrarse en un equipo...

  • Analista Legal and Compliance

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Compañía especializada en el suministro de una fuente energética que lleva operando más de 25 años en territorio español. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Responsabilidades:Liderará el Comité de Compliance mensual, reportando las principales novedades al Equipo Directivo.Se asegurará de que se lleva a cabo el negocio en...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Neurooftalmologia y

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Neurooftalmología y cirugía de cataratas. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la...

  • RESPONSABLE DE COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Logisfashion A tiempo completo

    ¿PREPARADO PARA UN NUEVO RETO PROFESIONAL?En Logisfashion S.A. estamos buscando un/a Responsable de Compliance y Protección de Datos con interés en desarrollar esta área  y con ganas de asumir nuevos retos profesionales.LOGISFASHION es una compañía de logística, especializada en el sector de la moda, con sede en España y filiales a nivel...

  • Analista Legal and Compliance

    hace 4 semanas

    Barcelona Ciudad, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Compañía especializada en el suministro de una fuente energética que lleva operando más de 25 años en territorio español. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Responsabilidades:Liderará el Comité de Compliance mensual, reportando las principales novedades al Equipo Directivo.Se asegurará de que se lleva a cabo el negocio en...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Uveítis y Cirugia

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Uveítis y cirugía de cataratas. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Córnea y Cirugia de

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Córnea Médica y cirugia de cataratas. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la...

  • Oftalmólogo/a Especialista en Retina y Cirugia de

    hace 1 semana

    Barcelona, España Institut Català de Retina A tiempo completo

    **Descripción**: Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiência, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Retina Médica. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la oportunidad de integrarse en un...

  • Especialista en Captació de Talent

    hace 4 semanas

    Barcelona, España LB Consultores A tiempo completo

    **Descripción**: **L'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya** **(IREC)** entitat en creixement i expansió, està buscant un/a professional per al seu departament de RH. Aquesta és la teva oportunitat per a treballar en un entorn internacional i col-laboratiu, contribuint directament a la nostra missió d'innovació en el sector...

  • Operativo/a Tráfico Internacional Terrestre

    hace 4 semanas

    Barcelona, España BCN Talent Logistics A tiempo completo

    En BCN Talent Logistics, la consultoría de referencia en Adquisición y Gestión de Talento para la industria logística, estamos trabajando en una posición de carácter permanente, vinculada a la gestión operativa de servicios de transporte internacional terrestre para un operador logístico de referencia en el sector. Se trata de un grupo empresarial...

  • Abogados de herencias para herencias internacionales

    hace 4 semanas

    Vilanova i la Geltrú (Barcelona), España Cronoshare.com Teletrabajo Freelance A tiempo completo

    Necesito un servicio de Abogado de herencias con las siguientes características: ¿Para qué se necesita al abogado especialista en herencias?   Herencias internacionales ¿Necesitas algún servicio adicional?   Gestoría, notaría ¿Para cuándo se necesita el servicio?   En los próximos días Preferencia para el servicio: Relación...

  • OFTALMÓLOGO/A ESPECIALISTA EN NEUROOFTALMOLOGIA Y CIRUGIA DE CATARATAS

    hace 3 semanas

    Barcelona, España El Institut Català de Retina A tiempo completo

    Descripción Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiencia, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Neurooftalmología y cirugía de cataratas. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la...

  • OFTALMÓLOGO/A ESPECIALISTA EN CÓRNEA Y CIRUGIA DE CATARATAS

    hace 3 semanas

    Barcelona, España El Institut Català de Retina A tiempo completo

    Descripción Institut Català de Retina (ICR), clínica oftalmológica integral de prestigio nacional e internacional ubicada en Barcelona y con más de 35 años de experiencia, busca incorporar a un/a Oftalmólogo/a especialista en Córnea Médica y cirugia de cataratas. Se ofrece contrato laboral indefinido, formación continuada semanal y la...