Especialista Financial Crime
hace 3 semanas
**¿Qué puede salir bien, cuando puedes ser TÚ, también en el trabajo?** En Zurich, trabajamos cada día para que encuentres el espacio
***
Cuidar de tu
**bienestar** es nuestra prioridad, por ello apostamos por la
**flexibilidad** para que puedas dar lo mejor de ti, cuidando de lo que más te importa.
La sensibilidad con el medio ambiente forma parte de nuestro ADN. Podrás involucrarte con
**acciones reales** que generan impacto para construir un planeta más sostenible.
¿Te imaginas lo épico que puede ser trabajar en una compañía que lidera el
**cambio**? Nosotros ya nos hemos puesto en marcha y estamos revolucionando la forma de hacer seguros. De ahí nace
**Klinc**, nuestro seguro 100% digital que ya lo está petando.
Para construir un
**futuro brillante**, hacen falta
**gestos épicos**. ¿Lo hacemos?
**¿Cuál será tu reto?**
Buscamos un/a profesional que desarrolle las funciones de Compliance asociadas al crimen financiero y especialmente a la Prevención de Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo de Compliance de Zurich España cuyo fin es ayudar a las áreas de negocio y a todos los colaboradores a cumplir con los requerimientos normativos internos y con las leyes aplicables. Tu objetivo será velar y revisar para que los procesos, controles y la gobernanza requeridos en materia de prevención de blanqueo de Capitales, Sanciones Internacionales y Antisoborno anticorrupción se lleven a cabo de acuerdo con los más altos estándares de cumplimiento en todos los ámbitos de la organización.
**¿Cómo será tu día a día?**
- Brindar el apoyo necesario a las áreas de negocio para gestionar el riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Sanciones Comerciales de forma efectiva. Colaborar de forma directa con las personas de negocio que gestionan los procesos y controles asociados.
- Análisis de operativa sospechosa. Elaborar informes de operativa de riesgo alto y/o sospechosa.
- Análisis de alertas de screening. Colaborar en el reporting obligatorio al regulador de las operaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales que lo requieran.
- Gestionar las Políticas de Grupo relacionadas con la Prevención de Blanqueo de Capitales, Sanciones comerciales y Antisoborno y Anticorrupción.
- Revisar y actualizar las políticas internas.
- Participar en las auditorías y revisiones de experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Participar en el diseño y mejora continua de los procesos de control interno relativos a los aspectos gestionados.
- Colaborar en la definición de soluciones y proyectos dirigidos a la automatización de las medidas de prevención blanqueo, sanciones internacionales y de prevención del soborno y la corrupción.
- Participar en el programa de formación continua a colaboradores y colectivos más expuestos en estas materias.
- Dar soporte a los colaboradores a nível de procesos y requerimientos, para una gestión efectiva dirigida a evitar el soborno y la corrupción, siendo una de las personas de contacto para ese fin.
- Ejecutar el programa de revisión (assurance) emitiendo un informe sobre el cumplimiento de las Políticas mencionadas.
**Para tener éxito en el rol sería ideal**:
- Experiência mínima de 5 años en funciones análogas, idealmente en un entorno internacional.
- Que conozcas en profundidad los requisitos de la prevención de Blanqueo de capitales y Sanciones Comerciales.
- Conocimiento del sector asegurador, bancario y/o financiero. Valorable experiência en auditoría y/o consultoría.
- Formación acreditada en materias de Financial Crime y Compliance.
- Familiarizado/a con los procesos de antisoborno y anticorrupción.
- Capacidad de planificación y organización.
- Orientación a servicio y soporte, resolutivo, asertivo y con capacidad de proporcionar criterio técnico robusto a negocio.
- Carácter colaborativo, comunicativo y con capacidad de trabajar con grupos multidisciplinares, con la Dirección y con la función de Compliance de Grupo.
- Capacidad de entender e interpretar normativa para su aplicación operativa.
- Capacidad de trabajar con políticas, procedimientos y controles, así como redactar actas e informes.
- Nível fluido de inglés, hablado y escrito
- Se valorarán habilidades y experiência en Data Analytics y de utilización de programas informáticos de gestión de Compliance, en especial:
- Sistemas de screening automatizados contra listas de sanciones
- Gestión avanzada del paquete office. Se valorará muy positivamente el conocimiento de herramientas de Data Analytics, así como de herramientas destinadas a extraer, procesar, seleccionar y agrupar datos.
**#PorSerDeZurich**
Nos interesa tu bienestar y queremos cuidar de ti. Estos serán algunos de tus beneficios:
- FlexWork: nos gusta la flexibilidad. Por ello, te ofrecemos un modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras. Te ayudamos con un bono de oficina en casa.
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(Senior) Claims Counsel With German Barcelona, Spain
hace 3 semanas
Barcelona, España Tokio Marine Hcc A tiempo completoTokio Marine HCC is a leading specialty insurance group with offices in the United States, the United Kingdom, Europe, Ireland, and other exciting locations. With the strength and stability that comes from being a member of the Tokio Marine group, and more than forty years of growth, profitability, and stability, we offer important insurance products that...
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Client Implementation Analyst
hace 6 horas
Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo**Client Implementation Analyst**: **Job ID**:R0331244**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-17**Location**:Barcelona**Position Overview**: Descripción del puesto - Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los...
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Barcelona, España Tokio Marine HCC A tiempo completoDescription Position at Tokio Marine HCC Tokio Marine HCC is a leading specialty insurance group with offices in the United States, the United Kingdom, Europe, Ireland, and other exciting locations. With the strength and stability that comes from being a member of the Tokio Marine group, and more than forty years of growth, profitability, and...
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Underwriting Assistant with English and Spanish
hace 4 semanas
Barcelona, España Talent Search People A tiempo completoPerfiles Administración y Finanzas De duración indefinida Barcelona, Spain Completa Competitive salary - Incorporación inmediata **¿Dónde trabajarás?**: Our client is specialist in insurance businesses with operations in Europe, the US and Asia. They underwrite a diverse book of insurance and reinsurance business for clients worldwide. They are a...
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Client Implementation Analyst
hace 1 día
Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completoDescription : Descripción del puesto Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento. El candidato deberá interactuar con oficinas, departamentos de servicios centrales y, en ocasiones, con los clientes...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...
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Barcelona, España AMZN Spain Fulfillment, S.L.U. A tiempo completoBachelor’s degree in security or related field or equivalent through professional certifications / experience (e.g. law enforcement authorities) - Experience in handling complex, high value investigations (e.g. cargo and supply chain theft, retail theft, cybercrime, payroll fraud, accounts payable fraud), e.g. in a global organization - Experience in...
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Barcelona, España BSP executive A tiempo completo**¿Dónde trabajarás?**: Our client is specialist insurance businesses with operations in Europe, the US and Asia. They underwrite a diverse book of insurance and reinsurance business for clients worldwide. They are a market leader in many of its chosen lines, which include professional indemnity, directors and officers, crime, healthcare, property,...
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Senior Manager Restructuring
hace 1 semana
Barcelona, España Buscojobs ES C2 A tiempo completoHace 2 días Sé de los primeros 25 solicitantes Buscamos un/ una Senior Manager especialista en Restructuring para el equipo de financial advisory de Consultora de prestigio Tier 1, en Barcelona. Se trata de una posición con alto desarrollo y crecimiento profesional.Sus funciones son:Asesoramiento en procesos de refinanciación financiera, operativa,...
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Barcelona, España Talent Search People A tiempo completo**Where will you work?**: Our client is specialist insurance businesses with operations in Europe, the US and Asia. They underwrite a diverse book of insurance and reinsurance business for clients worldwide. They are a market leader in many of its chosen lines, which include professional indemnity, directors and officers, crime, healthcare, property,...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
Barcelona, España Sdi Digital Group A tiempo completoDescription Descripción del puesto De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse...
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Compliance Program Manager, Clearpay
hace 4 semanas
Barcelona, España Afterpay A tiempo completo**Company Description**: Block is one company built from many blocks, all united by the same purpose of economic empowerment. The blocks that form our foundational teams — People, Finance, Counsel, Hardware, Information Security, Platform Infrastructure Engineering, and more — provide support and guidance at the corporate level. They work across business...
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Training Manager Operations
hace 1 mes
Barcelona, España Fourthline A tiempo completoAt Fourthline, our mission is to fight financial crime. We help protect the global financial system by verifying millions of identities for banks, neobanks, online brokers, crypto exchanges, or insurers like N26, Vivid, Trade Republic, flatexDEGIRO, Wish, Solarisbank, and more. Having started our journey in January 2018 only, we're incredibly proud to count...
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Compliance Program Manager, Clearpay
hace 4 semanas
Barcelona, España Clearpay A tiempo completoCompany Description Block is one company built from many blocks, all united by the same purpose of economic empowerment. The blocks that form our foundational teams — People, Finance, Counsel, Hardware, Information Security, Platform Infrastructure Engineering, and more — provide support and guidance at the corporate level. They work across business...
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Payroll Assistant
hace 4 semanas
Barcelona, España TD SYNNEX A tiempo completo**Job Purpose**: Apoyar al departamento de Nómina/Administración en tareas administrativas como el mantenimiento de los registros de los empleados en los diferentes sistemas de RRHH, el mantenimiento de la herramienta de control de horarios y el apoyo al especialista en nóminas en tareas administrativas (preparación de cartas y certificados, contratos,...
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Know Your Client
hace 3 semanas
Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescription : Descripción del puesto De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben...
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Strategic Sales Manager
hace 4 semanas
Barcelona, España Equifax, Inc. A tiempo completoWe are looking for an enthusiastic Sales Manager Enterprise, who will be responsible for selling in new business and new logos, entering into new markets or segments, through new products and solutions in new or existing channels. Significant time will be spent on prospecting and development activities, and executing defined sales strategies that lead to...
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Td Synnex
hace 4 semanas
Barcelona, España TD SYNNEX A tiempo completo¡Hola! ¡Bienvenido a TD SYNNEX! Muchas gracias por asistir al evento de **TD SYNNEX - Puertas Abiertas**, para que podamos conocernos y considerar tu perfil para nuestros puestos vacantes en la empresa. Esta es una oportunidad fantástica dedicada a los **profesiones con discapacidad** para unirse a una industria emocionante y de ritmo rápido en un...
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Sales Operations Executive
hace 1 mes
Barcelona, España TD SYNNEX A tiempo completo¡Es muy gratificante trabajar en una empresa en la que TÚ marcas la diferencia! Si ta apasiona un sector en continua evolución como el de la tecnología de la información y disfrutas trabajando en un entorno dinámico, avanzado y de colaboración, TD SYNNEX es la empresa perfecta para ti. **¡Únete a nuestro equipo para conectar el mundo con la...
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hace 4 semanas
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