Consutor Aml

hace 3 días

Madrid, España Winning Scientific Consulting DEMO A tiempo completo

**Descripción**:
Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
Requisitos mínimos
- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiência laboral de 1 año en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
- Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC

Tareas específicas de Trade Finance:
Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)

Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción

Control de bienes intercambiados

**Requisitos**:

  • Consutor Aml

    hace 24 horas

    Madrid, España Winning Scientific Consulting Demo A tiempo completo

    **Descripción**:Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc- Estudios/Formación: ADE, Económicas...