Cdd Analyst

hace 6 meses

Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avances en tu carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avances en tu carrera.
- Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Expertise KYC.
- Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
- Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
- Actualización de datos/documentos en Itecban.
- Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.

**¿Cuáles son los requisitos mínimos?**
- Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
- Imprescindible experiência de 3-4 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
- Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
- Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
- Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

**¿Qué competencias básicas buscamos?**
- Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
- Experiência trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
- Muy valorable nível alto de Inglés.
- Usuario avanzado de Excel y Word.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

**Formación académica**: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.

**Experiência profesional**: Imprescindible experiência de 1-2 años en equipo funcional o experiência relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

**¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?**
- Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del clienente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
- En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
- Asumir tareas d

  • Cdd Analyst

    hace 4 meses

    Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por **otra manera de hacer banca. **Un banco que no...

  • Cdd Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture...

  • Cdd Risk Analyst

    hace 1 mes

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  • Cdd Risk Analyst

    hace 2 semanas

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    hace 1 mes

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  • CDD Risk Analyst

    hace 3 semanas

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  • Team Lead, Quality Assurance

    hace 6 meses

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  • ? Buen Salario: Cdd Risk Analyst

    hace 1 mes

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  • Financial Crime Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completo

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  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 6 meses

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • KYC Analyst-Fintech

    hace 1 mes

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Aml Cdd/Kyc Cw Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    This institution is a leading global financial entity offering a wide array of services including investment banking, asset management, and private wealth management.Renowned for its commitment to customer service, integrity, and fostering sustainable economic growth, it operates a worldwide network aimed at serving corporations, institutions, governments,...

  • Risk Management Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    We are seeking a highly skilled Cdd Risk Analyst to join our Adyen team!About the RoleAs a key member of our Customer Risk Review team, you will play a vital role in ensuring the integrity and security of our customers' financial transactions.Key ResponsibilitiesConduct thorough reviews of customer information to identify and mitigate potential...

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Ing Bank N.V. A tiempo completo

    .At ING we are looking for KYC AnalystYour role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic KYC Analyst to join our KYC Ops Retail Banking Team of Know Your Customer Tribe.The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned...

  • Kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Ing A tiempo completo

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