Experto Prevencion de Fraude
hace 2 meses
GRUPO BNP PARIBAS
El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.
PERSONAL FINANCE
BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.
SOBRE EL PUESTO
Misión:
Gestionar y optimizar los sistemas y herramientas utilizadas para la prevención y mitigación de fraudes en las distintas actividades de la entidad. Identificar y analizar patrones fraudulentos en las operaciones mediante el análisis de datos y generar informes que faciliten la toma de decisiones. Participar activamente en el desarrollo de iniciativas que no sólo reduzcan el riesgo de fraude, sino que también mejoren la monitorización de la toma de decisiones estratégicas
Funciones/**Responsabilidades**:
- Mantener y actualizar las políticas de fraude dentro de las herramientas gestionadas por el departamento, garantizando que los sistemas y herramientas de detección estén configurados acorde a lo definido desde el departamento
- Definición de los reportes y métricas para hacer seguimiento continuo de las alertas y actividades identificando a través del análisis nuevas amenazas y proponiendo mejoras en los procesos para su mitigación
- Análisis de la información de fraude y escalado para la toma de decisiones
- Participar en los proyectos de la organización, y hacer análisis y seguimiento de los riesgos de fraude asociados.
Herramientas:
- Office
- Herramientas de Prevención del fraude
- Conocimiento en herramientas de informes y gestión de bases de datos: Power BI, SQL, SAS
- Inglés nível avanzado (C1)
BENEFICIOS
- Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nível nacional sino también a nível internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países.
- Comité de Diversidad e Inclusión a nível Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity).
- Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado.
- Plan de retribución flexible.
- Modelo de teletrabajo híbrido (50%).
- 31 días de vacaciones.
Compromiso de diversidad e inclusión
Job ID 48313183
- ABOUT COMPANY
- BNP Paribas
- Paris, France
182656 Employees Corporate Banking
Acteur majeur de la scène financière européenne et mondiale, le Groupe BNP Paribas a pour mission de contribuer à une économie responsable et durable...
-
Experto Prevencion de Fraude
hace 2 meses
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoGRUPO BNP PARIBAS El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. PERSONAL FINANCE BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es...
-
Gerente de Proyectos de Prevención de Fraude
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoEn Cas Training, una empresa líder en consultoría tecnológica y formación especializada con más de 20 años de experiencia, estamos buscando a un/a Gerente de Proyectos de Prevención de Fraude con sólida experiencia en soluciones antifraude. El candidato ideal deberá tener experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con la selección e...
-
Madrid, Madrid, España Movilges A tiempo completoDescripción del PuestoCómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos profesionales? Buscamos un Gerente de Proyectos Financieros Especializado en Prevención de Fraude para reforzar nuestro equipo con la posibilidad de trabajar de forma híbrida en Madrid. Si eres experto en prevención de fraude y gestión de riesgos, te gustaría contribuir al éxito de...
-
Madrid, Madrid, España Serem A tiempo completoCompañía: SeremSobre el PuestoSe busca un profesional experimentado para liderar proyectos de prevención de fraude tecnológico. El candidato ideal contará con sólida experiencia en la selección e integración de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes.Descripción del TrabajoResponsabilidades:Liderar y participar en...
-
Gerente de Prevención de Fraudes IT en Madrid
hace 4 horas
Madrid, Madrid, España Serem A tiempo completoEn Serem, buscamos a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Gerente de Prevención de Fraudes IT. Se trata de una oportunidad única para trabajar en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos en nuestro equipo de TI.Sobre la OfertaEl salario bruto mensual es de aproximadamente 6 000€. Nuestro beneficio ofrece una amplia...
-
Madrid, Madrid, España Jordan Martorell S.L. A tiempo completoBuscamos a un/a Gestor de Riesgos y Prevención de Fraude con sólida experiencia en soluciones antifraude para nuestro equipo de consultoría tecnológica en Madrid. La empresa selecciona a un/a profesional con más de 5 años de experiencia en proyectos relacionados con la selección e integración de herramientas de prevención de fraude y gestión de...
-
Especialista en Prevención de Fraude Remoto
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Zemsania A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Fraude Remoto para unirse a nuestro equipo en Madrid. En Zemsania, nos apasiona la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impacten de manera positiva a nuestros clientes.En este rol, serás responsable de definir e implementar herramientas, procesos de prevención y...
-
Especialista en Prevención de Fraude Financiero
hace 3 horas
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoDescripción del puesto">Cas Training, empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada, selecciona a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para un importante proyecto en Madrid.">Durante este proyecto, se analizarán actividaddes sospechosas y patrones de fraude en transferencias y...
-
Especialista en Prevención de Fraude Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoDescripción del puestoEspecialista en prevención de fraude financiero para un proyecto importante en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis exhaustivos de actividades sospechosas y patrones de fraude en transferencias y medios de pago.Configurar y mantener el sistema de Safer Payments para detectar y prevenir actividades fraudulentas.Colaborar...
-
Jefe De Proyecto-Prevención Fraudes It, Madrid
hace 2 meses
Madrid, España Serem A tiempo completoJefe de Proyecto-Prevención Fraudes IT, MadridBuscamos un profesional con sólida experiencia en proyectos de selección, integración y gestión de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos. El candidato ideal debe contar con un profundo conocimiento en soluciones antifraude, biometría aplicada a la...
-
Especialista en Prevención de Fraude Financiero
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoDescripción del PuestoCas Training, una empresa líder en consultoría tecnológica y formación especializada, busca a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para un proyecto importante en Madrid.Resumen del Puesto:Realizar análisis exhaustivos de actividades sospechosas y patrones de fraude en transferencias y medios de pago.Configurar y...
-
Jefe De Proyecto-Prevención Fraudes It, Madrid
hace 2 semanas
Madrid, España Serem A tiempo completoJefe de Proyecto-Prevención Fraudes IT Descripción del Puesto Buscamos un profesional con sólida experiencia en proyectos de selección integración y gestión de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos.El candidato ideal debe contar con un profundo conocimiento en soluciones antifraude biometría...
-
Gerente de Proyectos en Banca
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Movilges A tiempo completoDescripción del puestoNuestro equipo busca un Gerente de Proyectos en Banca con experiencia en prevención de fraude para reforzar nuestra capacidad en la detección y mitigación de riesgos.Las tareas incluyen:Diseñar y implementar estrategias de prevención de fraude para proteger a nuestros clientes y su información confidencial;Supervisar y analizar...
-
Madrid, España Serem A tiempo completoJefe de Proyecto-Prevención Fraudes IT, MadridBuscamos un profesional con sólida experiencia en proyectos de selección, integración y gestión de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos. El candidato ideal debe contar con un profundo conocimiento en soluciones antifraude, biometría aplicada a la...
-
Jefe de Proyecto-Prevención Fraudes IT, Madrid
hace 3 semanas
Madrid, España Serem A tiempo completoJefe de Proyecto-Prevención Fraudes IT, MadridBuscamos un profesional con sólida experiencia en proyectos de selección, integración y gestión de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos. El candidato ideal debe contar con un profundo conocimiento en soluciones antifraude, biometría aplicada a la...
-
Madrid, Madrid, España Jordan Martorell S.L. A tiempo completoEn Jordan Martorell S.L., empresa líder en consultoría tecnológica y outsourcing, estamos buscando un Gerente de Proyectos con sólida experiencia en soluciones de prevención de fraude. Requisitos Experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con la selección e integración de herramientas antifraude y gestión de riesgos. Nivel de inglés...
-
Eca Análisis y Prevención del Fraude
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...
-
Especialista en Prevención de Fraude Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoDescripción del PuestoCas Training busca a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para un importante proyecto en Madrid. En esta posición, te encargará realizar análisis exhaustivos de actividades sospechosas y patrones de fraude en transferencias y medios de pago.ResponsabilidadesRealizar análisis complejos de datos para detectar y...
-
Especialista en Prevención y Investigación de Fraude
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completoInformación sobre la empresa: KPMG Forensic es un equipo líder en España para asesoramiento de disputas, prevención y gestión de fraude empresarial. Nuestro equipo trabaja con empresas para identificar riesgos y prevenir fraudes.">">Sueldo: Se estima que el salario puede oscilar entre los 45.000€ y 65.000€ anuales dependiendo del nivel de...
-
Especialista en Prevención y Control de Fraude Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Bbvacib A tiempo completoFINANCIAL CRIME MANAGEREn Bbvacib buscamos a un Especialista en Prevención y Control de Fraude Financiero para unirse a nuestro equipo de CIB Engineering.Resumen del puesto:Análisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.Definición de riesgos y controles a implementar.Gestión de proyectos de...
