Senior Consultant Fincrime

hace 1 semana

l'Hospitalet de Llobregat, España KPMG Spain A tiempo completo

**¿Qué podrás hacer?**

El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.

Por crecimiento del equipo de Fincrime buscamos consultores senior a los que les apasione el Crimen financiero que puedan asumir un rol de responsabilidad ante nuestros clientes y formar equipos de consultores.

Si te unes al equipo podrás trabajar con las principales Entidades Financieras en proyectos internacionales de Transformación, Implantación, Asesoramiento y Análisis a nível nacional e internacional.

**¿Qué necesitas saber?
- Titulación Superior en Ciencias Económicas y/o Empresariales, o Doble titulación: ADE y Derecho / ADE y Tecnología.
- Experiência previa de al menos dos años en las responsabilidadesdescritas.
- Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC/FT.
- Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos e internacionales.
- Nível de MS Office: avanzado.
- Nível de Inglés: avanzado

**Nuestros pilares**:

- **Come as you are**: Valoramos la diversidad porque sabemos que nuestras distintas experiências y perspectivas nos enriquecen e impulsan la innovación.
- **Thrive with us**:Formamos un equipo basado en el apoyo mutuo, en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí y crecer en igualdad de oportunidades.
- **Do work that matters**:Creamos oportunidades y bienestar en un mundo cada vez más complejo, al aportar un valor diferencial para nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes.
- **Make your mark**:Somos reconocidos por el valor de nuestras aportaciones, el impacto de nuestras ideas y nuestro liderazgo. Todos podemos marcar la diferencia.
- **Learn for a lifetime**:Trabajamos con los mejores profesionales y aplicamos nuevas prácticas en entornos tecnológicos emergentes para favorecer un aprendizaje individualizado y continuo.

**¿Qué valor añadido te podemos aportar?**
- Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos global
- Formación continua y plan de carrera a tu medida
- Salario competitivo y plan de remuneración flexible
- 31 días laborables de vacaciones
- La tarde de tu cumpleaños libre
- Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
- Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones
- Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

  • Senior Consultant

    hace 5 días

    l'Hospitalet de Llobregat, España KPMG Asesores Barcelona A tiempo completo

    Senior Consultant - Sostenibilidad **Ubicación**:Barcelona L'Hospitalet de Llob, ES, 08908**Fecha**:2 feb. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza...

  • Senior Consultant

    hace 1 semana

    l'Hospitalet de Llobregat, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** KPMG se encuentra en un importante proceso de expansión de su Área de Asesoramiento en Barcelona y te ofrece la oportunidad de integrarte como Consultor/a Senior en el equipo líder en Sostenibilidad y RSC. En concreto, en el área de Sostenibilidad de KPMG Advisory ofrecemos servicios profesionales a empresas de primer nível...

  • Financial Senior Consultant

    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Pozuelo de Alarcón, España Securitas Direct by Verisure A tiempo completo

    Verisure Securitas Direct is a global leading provider of professionally monitored security solutions. We are an international company with a start-up mindset, fast, agile and lean, high performance and value-driven.Creates services and products for smarter, safer and more secure homes, serving customers throughout Europe and Latin America, is seeking a...

  • Financial Senior Consultant

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas

    Pozuelo de Alarcón, España Verisure A tiempo completo

    Verisure Securitas Direct is a global leading provider of professionally monitored security solutions. We are an international company with a start-up mindset, fast, agile and lean, high performance and value-driven. Creates services and products for smarter, safer and more secure homes, serving customers throughout Europe and Latin America, is seeking a...

  • Senior Inhouse Consultant/ Modeler for Variant

    hace 7 días

    El Prat de Llobregat, España Giesecke+Devrient A tiempo completo

    **En un mundo que cambia rápidamente, se necesita un espíritu pionero para crear tecnología fiable. Hacemos posible la conectividad segura para miles de millones de personas en todo el mundo. En Giesecke+Devrient, desempeñará un papel clave en la realización de la transformación digital.** **Giesecke+Devrient **is a global company that offers...

  • Senior Inhouse Consultant/ Modeler for Variant

    hace 7 días

    El Prat de Llobregat, España Giesecke+Devrient GmbH A tiempo completo

    **En un mundo que cambia rápidamente, se necesita un espíritu pionero para crear tecnología fiable. Hacemos posible la conectividad segura para miles de millones de personas en todo el mundo. En Giesecke+Devrient, desempeñará un papel clave en la realización de la transformación digital.** **Giesecke+Devrient **is a global company that offers...

  • Senior Inhouse Consultant SAP MDM

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana

    El Prat de Llobregat, España Giesecke+Devrient A tiempo completo

    Senior Inhouse Consultant SAP MDM / MM Ubicación: Prat de Llobregat (Barcelona) Compa ñia: Giesecke + Devrient ePayments Iberia S.A Departamento: ESIT1 GDESMS IT Giesecke+Devrient is a global company that offers security technologies, both in the physical and digital world. Every day, billions of people benefit from G+D innovations in their...

  • Consulting iberia senior Consultant

    hace 1 semana

    Las Rozas de Madrid, España DXC Technology A tiempo completo

    Consultant, with organizational and management skills, proactive, willing to work in a multidisciplinary team. Ability to learn in the field of business processes and technology. Responsive, agile and problem-solving LI-DNI

  • Senior Mechanical Package Engineer

    hace 2 semanas

    Las Palmas de Gran Canaria, España Omega As A tiempo completo

    Senior Mechanical Package Engineer (PRE)Omega 365 Consulting is a leading supplier of highly skilled project personnel in the oil and gas,renewable energy, and infrastructure sectors. We offer a wide range of consultant assignments,featuring many of the most exciting projects in Norway and internationally. Details Assignment Description Perform study and...

  • Structural Designer

    hace 2 semanas

    Las Palmas de Gran Canaria, España Omega As A tiempo completo

    Omega 365 Consulting is a leading supplier of highly skilled project personnel in the oil and gas,renewable energy, and infrastructure sectors. We offer a wide range of consultant assignments,featuring many of the most exciting projects in Norway and internationally.DetailsAssignment DescriptionCarry out E3D design, including 2D drawing production, of main...

  • Senior Piping And Layout Designer

    hace 7 días

    Las Palmas de Gran Canaria, España Omega As A tiempo completo

    Omega 365 Consulting is a leading supplier of highly skilled project personnel in the oil and gas,renewable energy, and infrastructure sectors. We offer a wide range of consultant assignments,featuring many of the most exciting projects in Norway and internationally. Details Assignment Description Perform Piping work in Pre-Engineering, Detail Engineering...

  • Senior Telco Bss Architect

    hace 5 días

    Las Rozas de Madrid, España Hewlett Packard Enterprise A tiempo completo

    Senior TELCO BSS Architect This role has been designated as ‘Edge’, which means you will primarily work outside of an HPE office. Hewlett Packard Enterprise advances the way people live and work. We bring together the brightest minds to create breakthrough technology solutions, helping our customers make their mark on the world. We’re solving the...

  • Data Analytics

    hace 3 horas

    Las Rozas de Madrid, España Hewlett Packard Enterprise A tiempo completo

    Data Analytics & AI Program Manager This role has been designated as ‘Edge’, which means you will primarily work outside of an HPE office. Hewlett Packard Enterprise advances the way people live and work. We bring together the brightest minds to create breakthrough technology solutions, helping our customers make their mark on the world. We’re...

  • Technical Leader

    Encontrado en: beBee S ES - hace 3 semanas

    Sant Boi de Llobregat, España Schneider Electric A tiempo completo

    The PreFab Modular Data Center Systems have been driving a tremendous growth to the segment during the last years. The PreFab Data Center Systems Line of Business integrates Schneider products into modular enclosures, test the systems in the factory and deliver the final solution to the country of destination.As Technical Leader you will be accountable for...

  • Vice President, Human Resources

    hace 5 días

    Las Rozas de Madrid, España Hewlett Packard Enterprise A tiempo completo

    Vice President, Human Resources - LASER Geo This role has been designated as ‘Edge’, which means you will primarily work outside of an HPE office. **_ Job Family Definition:_** Provides a full range of HR support and program implementation activities across multiple businesses, functions, to support the LASER Geo. The LASER Geo covers countries that...

  • Program Management Office Lead

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana

    San Fernando de Henares, España Kardex A tiempo completo

    Kardex is on a transformational journey to develop a global ERP landscape and end-to-end (E2E) business processes across all regions and functions, to improve our customer and employee experience. We have launched a global program called NorthStar which will build bridges to operational and organizational excellence and transforms Kardex into a high...