Fraud Expert

hace 4 semanas

Madrid, España AXA A tiempo completo

POSITION MISSION & MAIN ACTIVITIES

Fraud Risks Management
- Review and fully implement Fraud Framework following already existing Internal controls to include Risk methodology and processes
- Fraud Investigation
- Identify, Review, and follow up Fraud risks (evaluate the impact on the operational risks model of the entity)
- Ensure governance, accountability, and oversight of processes with a view to increase transparency and reduce the opportunity for fraud
- Develop Fraud Change management processes to ensure clear and consistent controlled processes exist

Compliance Frameworks and Internal Controls
- support the Global Regulatory watch of the legislations under the local perimeter
- Guarantee the compliancy with local applicable regulations under surveillance
- Ensure and maintain the implementation of different processes assigned to compliance: Ethics, Anti-bribery, Sanctions, Conflicts of interest, Fraud and Criminal laws.
- Identify, Review, and follow up the compliance risks (evaluate the impact on the operational risks model of the entity)

**Your Profile**
Profile
- + 6 years of professional experience In Fraud Risks or Fraud Control
- Required: English - high level (written, spoken, negotiation)

Skills & Competencies
- Ability of tasks prioritization with a clear action plan defined
- Solicits and/or provides information that could affect the planning, programs and decision-making for the organization
- Ability to build strong working relationships across a broad and varied mix of people and skills in IT and across business organizations
- Ability to win the trust of internal customers and other parts of the organization while challenging and fostering change

**About AXA**
As a world-leading insurance company, we act for human progress by protecting what matters. With 153,000 employees in 54 countries working with 105 million customers, we’ve created a truly dynamic and vibrant community. Inclusion and diversity link closely with our values, and together we’re nurturing a culture of
respect, for each other, for our customers and the communities around us. Join AXA and you’ll feel like you belong, are included and can thrive. You’ll be able to shape the way you work and truly grow your potential as you seek out new opportunities, push boundaries and benefit people in critical moments of their lives. This is your chance to build the tomorrow you want. Know you can.

**About the Entity**

AXA is becoming a sustainable tech-led company and at AXA Group Operations we are one of the major catalysts for this transformation.

We set the tone by triggering and empowering the evolution of our insurance business model through technology and innovation, driving its concrete implementation globally at speed, with a high quality of advisory and execution.

We are present across 17 countries with committed, highly qualified teams. We leverage technology, data, sourcing, security and investment allocation in a global way, but also achieve economies of scale and synergies when necessary.

At AXA Group Operations, we want to be recognized in three fields of action:

- State-of-the-art Data Technology to drive customer experience
- State-of-the-art Procurement & Sourcing to drive efficiency and better manage risks
- High-Performing Global Team for stronger partnerships with AXA entities

**What We Offer**

We bring together the expertise, cultural diversity and creativity of over 8,000 employees worldwide and we’re committed to equal opportunities in all aspects of employment (gender, LGBT+, disabled persons, or people of different origins) and to promoting Diversity & Inclusion by creating a work environment where all employees are treated with dignity and respect, and where individual differences are valued.

  • Operational Risk Officer

    hace 1 mes

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is a leading bank in Europe with an international reach. It has a presence in 68 countries, with more than 193,000 employees, including around 148,000 in Europe. The Group has key positions in its three operating divisions: Commercial, Personal Banking Services; Investment and Protection Services; and Corporate and Institutional Banking. CIB...

  • Cibersecurity - Fraud Manager

    hace 1 semana

    Madrid, España bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Product Manager

    hace 1 mes

    Madrid, España CIVITATIS A tiempo completo

    **Descripción**: ¿Te apasionan los viajes, la cultura, el ocio y tienes ganas de participar en el crecimiento de la empresa Nº 1 en servicios turísticos en español? Nuestro equipo no para de crecer y buscamos personas con talento e ilusión por desarrollarse. Somos un equipo joven, multicultural e innovador que entiende cada día como un desafío y una...

  • Disputes/expert Services Senior Associate

    hace 1 mes

    Madrid, España Kroll A tiempo completo

    In a world of disruption and increasingly complex business challenges, our professionals bring truth into focus with the Kroll Lens. Our sharp analytical skills, paired with the latest technology, allow us to give our clients clarity—not just answers—in all areas of business. We embrace diverse backgrounds and global perspectives, and we cultivate...

  • Paysystem Expert

    hace 1 mes

    Madrid, España ING A tiempo completo

    **At ING we are looking for Paysystem Expert** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic **Paysystem Expert** to join our **Paysystem Expert Unit** Team of **Core Banking & Clients Tribe** The responsibility of this team is develop & control of clearing and Treasury processes, focused to the E2E Customer Journey,...

  • Data Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** La práctica Forensic Services es lider a nível nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto...

  • Administrativo/a Media Jornada. Dpto. Prevención

    hace 1 mes

    Madrid, España Adecco A tiempo completo

    ¿Te interesa trabajar media jornada, que te permita compaginar con otra actividad? ¿Tienes experiência en gestión administrativa de Banca? No sigas buscando ya que esta posición te va a interesar! El único requisito es que tengas un nível manejo experto en Excel, que tengas experiência en la gestión de la prevención del fraude ¿Cuáles serán...

  • Compliance & Data Privacy Expert

    hace 4 semanas

    Madrid, España AXA A tiempo completo

    **POSITION MISSION & MAIN ACTIVITIES** 1. **Compliance** - Design the Global Regulatory watch of the legislations under the local perimeter - Guarantee the compliancy with local applicable regulations under surveillance - Ensure and maintain the implementation of different processes assigned to compliance: Ethics, Anti-bribery, Sanctions, Conflicts of...

  • Consultor/a Forensic

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** La práctica Forensic Services es lider a nível nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto...

  • Senior Consultant Forensic Services Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer? Nuestra práctica de Forensic Services es líder a nivel nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales.Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto,...

  • Senior Consultant Forensic Services Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?   Nuestra práctica de Forensic Services es líder a nivel nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales.Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o...

  • Data Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** La práctica Forensic Services es lider a nível nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto...

  • Junior Consultant Forensic Services Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    Junior Consultant Forensic Services Madrid **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:28 nov. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas,...

  • Consultor/a Senior Forensic

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG A tiempo completo

    Consultor/a Senior Forensic **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:8 nov. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites...

  • Paysystem Expert

    hace 2 días

    Madrid, España ING A tiempo completo

    At ING we are looking for Paysystem Expert Your role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic Paysystem Expert to join our Paysystem Expert Unit Team of Core Banking & Clients TribeThe responsibility of this team is develop & control of clearing and Treasury processes, focused to the E2E Customer Journey, from ensure the properly...

  • Paysystem Expert

    hace 11 horas

    Madrid, España ING A tiempo completo

    At ING we are looking for Paysystem Expert Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic Paysystem Expert to join our Paysystem Expert Unit Team of Core Banking & Clients Tribe The responsibility of this team is develop & control of clearing and Treasury processes, focused to the E2E Customer Journey, from...

  • Consultor/a Forensic

    hace 4 semanas

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** La práctica Forensic Services es lider a nível nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto...

  • Jefe de Proyecto Operaciones

    hace 4 semanas

    Madrid, España Santalucia Seguros A tiempo completo

    Misión En dependencia de la Dirección de Contratación de Santalucía, su misión es liderar proyectos de transformación y optimización de los procesos de Contratación y Cartera de la compañía. **Responsabilidades**: Identificación de oportunidades de transformación de procesos de contratación: automatización, robotización, digitalización,...

  • Consultor/a Forensic

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG Asesores Madrid A tiempo completo

    Consultor/a Forensic **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:16 jun. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un...

  • Senior Consultant Forensic Services Madrid

    hace 1 mes

    Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué podrás hacer?Nuestra práctica de Forensic Services es líder a nivel nacional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales.Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes servicios multidisciplinares en situaciones de fraude o conflicto,...