Practicas Kyc/sae

hace 2 semanas

Barcelona, España Deutsche Bank SAE A tiempo completo

Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
- Realizar análisis de clientes que tengan alertas en el sistema utilizado por DB.
- Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
- Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.
- Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
- Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
- Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones

  • Estudiante en Prácticas Diseño Gráfico

    hace 2 días

    Barcelona, España Clipper's A tiempo completo

    ¿Te gustaría trabajar en empresa consolidada y referente en el sector de la música? Grupo Clipper’s es la empresa musical independiente líder en España. Clipper’s ofrece una gestión 360º en el sector de la música, a través de sus divisiones: **\-Publishing**: Ediciones Musicales Clipper's cuenta con más de 70 años de experiência al servicio...

  • Prácticas en Banca Comercial Ipb

    hace 3 días

    Barcelona, España Deutsche Bank SAE A tiempo completo

    **Localizaciones en función de cercanía: Barcelona, Granollers, Vilanova i la Geltru, Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, El Prat, Cornellá de Llobregat, Palafrugell, Lleida, Blanes. ¿Te gustaría desarrollar tu carrera profesional en Banca? En Deutsche Bank buscamos el mejor talento. Si tienes pasión, los conocimientos y la actitud...

  • Senior Commercial Counsel

    hace 22 horas

    Barcelona, España Veriff A tiempo completo

    The Legal & Compliance team empowers Veriff's innovation and scalability from a legal front. We advise on best operational practices to deliver a world-class service, ensuring responsibility, compliance, and legal risk mitigation. Our team is a network of knowledgeable and supportive professionals who work as a unit, bringing bold ideas to the table and...