Empleos actuales relacionados con Junior Aml/cft Analyst - Madrid - Ouro
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Analista Junior o Senior de AML/CFT
hace 3 días
Madrid, Madrid, España Global Omnium A tiempo completo**¿Qué esperamos de ti?**En Global Omnium, buscaremos profesionales con experiencia en AML/CFT y conocimientos en operaciones financieras. Serás parte de nuestro equipo de Fincrime y trabajarás en proyectos complejos requiriendo habilidades analíticas y pensamiento crítico.**Responsabilidades:**Desarrollar funciones de analista de operaciones de...
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Junior Business Consultant
hace 3 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!EnNTT Data , somos más de139,000 profesionalesen50 países , impulsando la transformación de sectores comobanca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad . Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse enPrevención del Blanqueo de Capitales y...
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Junior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!EnNTT Data , somos más de139,000 profesionalesen50 países , impulsando la transformación de sectores comobanca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad . Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse enPrevención del Blanqueo de Capitales y...
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Junior Business Consultant
hace 4 días
madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!En NTT Data, somos más de 139,000 profesionales en 50 países, impulsando la transformación de sectores como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y...
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Junior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant! En NTT Data , somos más de 139,000 profesionales en 50 países , impulsando la transformación de sectores como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad . Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de...
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Junior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant! En NTT Data , somos más de 139,000 profesionales en 50 países , impulsando la transformación de sectores como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad . Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales...
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Junior Business Consultant
hace 5 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!En NTT Data, somos más de 139,000 profesionales en 50 países, impulsando la transformación de sectores como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y...
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Consultor Senior en AML/CFT
hace 5 días
Madrid, Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completoEn NTT Data buscamos a un joven profesional con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT) dentro del sector financiero.El futuro Consultor Junior en AML/CFT realizará parte de nuestro equipo de Fincrime, trabajando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos...
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Líder en AML/CFT
hace 5 días
Madrid, Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¿Qué buscamos? Buscamos un Líder en AML/CFT con al menos 5 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT). Este profesional deberá tener conocimiento profundo de las normativas y regulaciones nacionales e internacionales en materia de prevención de...
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Senior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete aNTT DATAcomoSenior Business Consultant en AML/CFT !EnNTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia.¿Qué...
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Senior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT DATA como Senior Business Consultant en AML/CFT ! En NTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia. ...
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Senior Business Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT DATA como Senior Business Consultant en AML/CFT ! En NTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia. ¿Qué...
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Senior Business Consultant
hace 5 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT DATA como Senior Business Consultant en AML/CFT! En NTT DATA, somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia. ¿Qué buscamos?...
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Manager Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT Data como Manager en Prevención de Blanqueo de Capitales!EnNTT Data , somos más de139,000 profesionalestrabajando en más de50 países , transformando sectores comofinanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad . Nuestro compromiso es ofrecersoluciones innovadorasque marquen la diferencia.¿Qué...
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Senior Business Consultant
hace 3 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete aNTT DATAcomoSenior Business Consultant en AML/CFT !EnNTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia.¿Qué...
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Manager Consultant
hace 3 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT Data como Manager en Prevención de Blanqueo de Capitales!EnNTT Data , somos más de139,000 profesionalestrabajando en más de50 países , transformando sectores comofinanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad . Nuestro compromiso es ofrecersoluciones innovadorasque marquen la diferencia.¿Qué...
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Manager Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT Data como Manager en Prevención de Blanqueo de Capitales! En NTT Data , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países , transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad . Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la...
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Manager Consultant
hace 4 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT Data como Manager en Prevención de Blanqueo de Capitales! En NTT Data , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países , transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad . Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la...
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Manager Consultant
hace 5 días
Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completo¡Únete a NTT Data como Manager en Prevención de Blanqueo de Capitales! En NTT Data, somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia. ¿Qué...
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Consultor Senior en Riesgos AML/CFT
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Ntt Data Europe & Latam A tiempo completo¿Qué busca NTT Data Europe & Latam? Un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) con al menos 5 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados. Este rol será parte de nuestra práctica de Fincrime, liderando iniciativas críticas en el sector financiero y asegurando el cumplimiento de las...
Junior Aml/cft Analyst
hace 1 mes
**About the Company**:
Ouro is dedicated to delivering financial empowerment to millions of Americans, leveraging a proprietary payments technology platform that fuels its fintech product innovations. From prepaid, credit and debit account solutions, to digital account and money movement services, Ouro has a broad suite of products and technologies that deliver exceptional experiences for its customers and business partners across co-branded, white label and banking-as-a service verticals. Since its founding in 1999, Ouro products have helped millions of consumers nationwide, and processed tens of billions of dollars.
- Present day:_ Legendary Austin fintech Ouro has opened a new chapter in its role as market maker with the return of its visionary founders Roy and Bertrand Sosa. The combined company meshes Ouro’s customer and partner portfolios, payments platform and innovations with the international footprint and money movement capabilities of Rêv Worldwide, the company the Sosas founded after Ouro. The reunion creates a revitalized financial services innovator on a mission to reimagine financial services for consumers around the world and to redefine the industry once again.
Ouro fosters a high-performance culture and we are building a unified platform and product suite capable of bringing financial mobility and freedom to consumers around the world despite differences in language, currency, culture, and geography.
**Responsibilities**:
- To be aware of, monitor and promote the implementation of the Compliance program as well as to detect possible areas for improvement, taking the necessary measures to ensure its development.
- Analysis of the alerts resulting from the customer approval control and suspicious activity monitoring of each of the entity's programs.
- Application of enhanced due diligence on those transactions or customers as applicable, based on Bnext's alert monitoring and risk controls..
- Attend to the requirements of regulatory authorities and external collaborators regarding AML/CFT, fraud and matters related to the company's usual operations, managing part of them independently.
- Support in the preparation, checking and updating of internal AML/CFT and fraud control manuals and procedures.
- Support in the coordination, review and presentation of reports to SEPBLAC.
**Requirements**:
- LLB/BSc/BA in law, finance, business administration or a related field;
- Interest in training on AML/CFT and financial regulation.
- Fluent in English and Spanish (other languages are an asset).
- Management of Office package and Google tools services (Google Docs, Google Sheets).
- Teamwork, organizational skills and focus on detail.
