Graduado en Control del Delito Financiero y

hace 2 semanas

Gijon, España Ebury A tiempo completo

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para recién Graduados

Sobre el puesto:
Oficina Central de Ebury - León

Híbrido: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casa

Como Graduado en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones - en la oficina de Ebury en León.

**Responsabilidades**:

- Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero - incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional
- Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes
- Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes
- Identificación de señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera
- Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna
- Gestión eficiente de las tareas
- Seguimiento proactivo de solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente
- Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario
- Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos
- Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat
- Apoyar proyectos ad-hoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario

**Requisitos**:

- 1-2 años de experiência en AML
- Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica
- Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión
- Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos
- Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales
- Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente
- Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario
- Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo
- Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos
- Curioso y con ganas de aprender, y hace preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos
- Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito
- Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja real

Un punto a favor adicional:

- Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.

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**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.
- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

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    FUNCIONES: - Formar a personas beneficiarias de Planes de Empleo y ser el tutor que guiará y supervisará su actividad laboral. - Evaluar competencias y el control y seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. REQUISITOS: - Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. - Experiencia profesional...

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  • Beca Fgulem Dpto. de Administración

    hace 2 días

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    Descripción - ¡Oportunidad para recién graduados!¿Quieres comenzar tu carrera profesional en **Grupo Sibuya**? Tenemos una nueva oportunidad para formar parte de nuestro **Departamento de Administración**. Te contamos másPara ello, darás apoyo en el Departamento Financiero en: Tareas administrativas y de soporte en la gestión de los restaurantes...

  • Credit Analyst

    hace 1 día

    Gijon, España Adecco A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en finanzas y contabilidad? ¿Dispones de un nível C1 de inglés? ¿Cuentas con manejo de SAP, GetPaid y BW? Si las respuesta han sido sí, esta es tu oferta, sigue leyendo. Desde Adecco Avilés, estamos en búsqueda de personal para una empresa a nível internacional. Precisan de un/a trabajador/a para incorporar dentro del...

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    Desde Temporing seleccionamos un/a Administrativo para importante empresa del sector metal, ubicada en la zona industrial de Gijón. Funciones: - Control de asistencia, fichaje, horarios y vacaciones. - Administración de contratos y nóminas. - Análisis de horas asignadas a proyectos. - Contabilización de facturas. - Trato con proveedores. -...

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    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

    Gijon, España Empresa del sector Otros A tiempo completo

    Nombre del puesto RECURSO PREVENTIVO Categoría Encargados- Cargos Intermedios Sector Construcción Perfil deseado Formación mínima FP II Idiomas 'No es necesario' Informática Programa, SO Versión Nivel PAQUETE OFFICE   Medio Experiencia mínima necesaria 1 año Descripción de la oferta Debido a nuestro crecimiento y expansión precisamos incorporar...

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    Gijon, España IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA A tiempo completo

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