Know Your Client

hace 3 meses

Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.
Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC Know Your Customer y Directivas Europeas de AML / TF.
El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas.
Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.
Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como : Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance... Conocimiento de regulaciones relacionadas : MiFID II, FATCA, CRS... Responsabilidades del puesto Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
Mantener efectiva colaboración con los Relationship Manager de Business y las unidades de AFC, I&S.
Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.
Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función.
Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.
Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
Estrecha colaboración con otros equipos internacionales de Client Lifecycle Management y de Static Data.
Experiencia Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral.
Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).
Imprescindible disponer de conocimiento de los productos de Banca Corporativa.
Se valorará formación Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.
Valorable experiencia en Auditoria, Control calidad internos y externos.
Se valorará experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes / apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.
Experiencia y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).
Facilidad para trabajar en equipo y en colaboración con otras unidades.
Habilidad y experiencia en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.
Disponibilidad para trabajar festivos / Sábados en función de picos de trabajo.
Formación / Perfil personal Preferiblemente disponer de un grado relacionado con : Derecho, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Gestión Bancaria... Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito.
ValorableExperiencia bancariaExperiencia en el extranjeroOtros idiomas que no sean Inglés Adaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.
Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.
Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordena y ajustándose a pautas.
Cumplimiento de objetivos fijados.
Atención al detalle.
#J-18808-Ljbffr

  • Know Your Client

    hace 4 meses

    Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • Know Your Client

    hace 5 meses

    Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • Know Your Client

    hace 2 meses

    Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    .De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • Senior UX Researcher

    hace 7 meses

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Senior UX Researcher (Dutch Speaking) Barcelona / WFH to £68,000 Are you an experienced UX Researcher with fluent Dutch and English language skills? You could be joining a hugely successful European eCommerce with a customer base of over 7 million. As a Senior UX Researcher you'll take ownership of research studies, end-to-end, collaborating with senior...

  • UX Researcher

    hace 6 días

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    UX Researcher (Dutch Speaking) Barcelona / WFH to £68,000 Are you an experienced UX Researcher with fluent Dutch and English language skills? You could be joining a hugely successful European eCommerce with a customer base of over 7 million. As a UX Researcher you'll take ownership of research studies, end-to-end, collaborating with senior stakeholders to...

  • Game Programmer C++ Unreal Engine

    hace 5 días

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Game Programmer (Senior) Remote Spain to €60,000 Are you a Game Programmer with C++ and Unreal Engine development experience? You could be progressing your career in a senior, hands-on role at one of Europe's fastest growing games studios, that has consistently been voted as the best place to work in the gaming industry. **Your role**: As a senior Game...

  • Game Programmer

    hace 7 meses

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Game Programmer / Team Lead (C++ UE4) *Remote / WFH* to €80,000 Do you have expertise with game development using C++ and Unreal Engine? You could be progressing your career in a senior, hands-on, lead role at one of Europe's fastest growing games studios that has consistently been voted as the best place to work in the gaming industry. As a Game...

  • Especialista en Gestión de Clientes

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Your Talent Side A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra compañía, líder en el sector tecnológico, busca un/a Especialista en Gestión de Clientes comprometido/a y con ganas de unirse a nuestro equipo de profesionales.Sobre la CompañíaNos enfocamos en ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestro entorno dinámico y apasionado...

  • Unlock Your Potential as a Frontend Engineer

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Revolut Ltd A tiempo completo

    At Revolut, we're not just building a financial super app - we're shaping the future of finance. As a Frontend Engineer on our Rev-celerator Graduate Programme, you'll be part of a diverse team that's driven by innovation and a passion for delivering exceptional products.About UsPeople deserve more from their money. More visibility, more control, and more...

  • Client Engagement Specialist

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Dow Jones & Co. A tiempo completo

    .Dow Jones is a global provider of news and business information, delivering content to consumers and organizations around the world across multiple formats, including print, digital, mobile and live events. Dow Jones has produced unrivalled quality content for more than 125 years and today has one of the world's largest news gathering operations globally....

  • Front End Engineer

    hace 7 meses

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Front End Engineer (JavaScript TypeScript Vue Angular React) *Remote / Spain* to € 700 p/day An international education company that helps students around the world receive life-changing education through their digital learning services is seeking a Front End Engineer for a 6 - 9 month contract. **Rate & Benefits**: Up to €700 p/day (Outside...

  • International Client

    hace 2 meses

    Barcelona, España Craft A tiempo completo

    .CRAFT - Barcelona, Barcelona, SpainID 4339Job DescriptionInternational Client & Team Lead – Craft WorldwideLocation: Barcelona / MadridReporting to: Global Business LeadRole as Client & Team Lead ...The International Client & Team Lead will play a central role in the business and will be pivotal to the smooth running of the team. You'll work closely with...

  • QA Test Engineer Automation Web Typescript

    hace 6 días

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    QA Test Engineer (Automation Web TypeScript) Remote Spain to €50,000 Are you an QA Test Engineer with TypeScript / JavaScript coding skills? You could be progressing your career in a hands-on role at a "Tech for Good" company that is enabling life changing education to be accessed by millions of students across the globe. As a QA Test Engineer you'll join...

  • Lead Game Programmer C++ Unreal Engine

    hace 7 días

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Lead Game Programmer (C++ Unreal Engine) *Remote / WFH* to €65,000 Do you have expertise with game development using C++ and Unreal Engine? You could be joining one of Europe's fastest growing games studios that has consistently been voted as the best place to work in the gaming industry. As a Lead Game Programmer you'll utilise your C++ experience to...

  • Lead Game Programmer C++ Unreal Engine

    hace 7 meses

    Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Lead Game Programmer (C++ Unreal Engine) *Remote / WFH* to €80,000 Do you have expertise with game development using C++ and Unreal Engine? You could be joining one of Europe's fastest growing games studios that has consistently been voted as the best place to work in the gaming industry. As a Lead Game Programmer you'll utilise your C++ experience to...

  • Client Engagement Specialist

    hace 3 semanas

    Barcelona, España News Corp A tiempo completo

    .Dow Jones is a global provider of news and business information, delivering content to consumers and organizations around the world across multiple formats, including print, digital, mobile and live events. Dow Jones has produced unrivalled quality content for more than 125 years and today has one of the world's largest news gathering operations globally....

  • Client Engagement Specialist

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Dow Jones A tiempo completo

    .Job Description: Dow Jones is a global provider of news and business information, delivering content to consumers and organizations around the world across multiple formats, including print, digital, mobile and live events. Dow Jones has produced unrivalled quality content for more than 125 years and today has one of the world's largest news gathering...

  • Client Engagement Specialist

    hace 1 día

    Barcelona, España Ares Consultores A tiempo completo

    .Dow Jones is a global provider of news and business information, delivering content to consumers and organizations around the world across multiple formats, including print, digital, mobile and live events.Dow Jones has produced unrivalled quality content for more than 125 years and today has one of the world's largest news gathering operations globally.It...

  • Especialista en Gestión de Clientes y Ventas

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Your Talent Side A tiempo completo

    En nuestra compañía, líder en el sector tecnológico, estamos buscando a un/a Especialista en Gestión de Clientes y Ventas comprometido/a que se una a nuestro equipo de profesionales. Esta posición ofrece la oportunidad de sumergirse en un entorno dinámico, trabajando directamente con la gestión de clientes y apoyo al equipo de ventas.Funciones...

  • Client Engagement Specialist

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Dow Jones & Company, Inc. A tiempo completo

    .Client Engagement Specialist in BARCELONA, Spain Dow Jones is a global provider of news and business information, delivering content to consumers and organizations around the world across multiple formats, including print, digital, mobile, and live events. Dow Jones has produced unrivalled quality content for more than 125 years and today has one of the...