Financial Crime Data Analytics

hace 3 días

Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la importancia de que la tecnología esté alineada a las necesidades de negocio y de que nuestro trabajo aporte valor a los usuarios, personas y comunidades, así como que fomente la creatividad de las personas.
Nuestro equipo lo formamos más de 7.000 personas presentes en 8 países (España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile y Brasil), desarrollando y/o implantando soluciones financieras en un amplio espectro de tecnologías (Blockchain, Big Data o Angular entre otras) sobre todo tipo de plataformas, on-premise y Cloud.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde nos preocupamos del desarrollo de las personas y donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo Financial Crime Data Analyst & Model Analyst, tu objetivo será colaborar en la implantación de un proyecto Global para la detección de Crimen Financiero.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Administración de las herramientas de detección del Crimen FinancieroImplantación del modelo de Reporting, construcción de métricas, arquitectura y explotaciónCalibración de las herramientas y ejercicios de StressImplementación de controles, ejecución y levantamiento de incidenciasSeguimiento de auditorías y respuesta a los distintos ReguladoresEXPERIENCIA- Al menos dos años de experiência trabajando como Analista de DatosEDUCACIÓN- Ingeniería, Matemáticas, EstadísticaHABILIDADES & CONOCIMIENTOSAltos conocimientos de programación: Python, PySpark y SQLNivel alto de Inglés (C1)Deseable conocimiento de Crimen FinancieroTitulaciones : Mathematics (Master Degree) - 5 yearsIdiomas :- Spanish#J-18808-Ljbffr

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 3 días

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la...

  • (Eqm118) Financial Crime Data Analytics

    hace 3 días

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander,...

  • Vd-734 Financial Crime Data Analytics

    hace 2 días

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander,...

  • Financial Crime Risk Specialist

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Glow Services Corp A tiempo completo

    Company Overview:Glow Services Corp is a forward-thinking organization that strives to be an outstanding employer and industry leader. We aim to create an environment where our colleagues deliver what our clients and customers need.Job Description:We are seeking a talented Financial Crime Risk Specialist to work closely with the Fraud Team, executing...

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 7 días

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Financial Crime Compliance Analyst I

  • Financial Crimes Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España Crypto.Com A tiempo completo

    .Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.In this role, you will: Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Crypto.Com A tiempo completo

    .Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.In this role, you will:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Ckp592 - Financial Crimes Analyst

    hace 5 horas

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

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  • Financial Crime Prevention Specialist

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Glow Services Corp A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a talented Financial Crime Prevention Specialist to join our team at Glow Services Corp. This is an exciting opportunity for a motivated individual to extend their career in Financial Crime and contribute to our company's success.Job SummaryThe Financial Crime Prevention Specialist will work closely with the Fraud Team to...

  • Ckp592 - Financial Crimes Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

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  • Financial Crimes Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España Crypto.Com A tiempo completo

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  • Global Financial Crimes Specialist

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Foremost Currency Group A tiempo completo

    About Foremost Currency GroupAt Foremost Currency Group, our mission is to bridge the gap between global citizens and businesses by simplifying international payments. Our pioneering approach combines a robust payment network with exceptional customer service, connecting a vast global community across multiple territories.We are revolutionizing the property...

  • Consultor Financial Crime

    hace 7 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE, Económicas o...

  • Consultor Financial Crime

    hace 4 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:**Requisitos mínimos**- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España Crypto.Com A tiempo completo

    Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate. In this role, you will:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España Crypto.com A tiempo completo

    Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate. In this role, you will: Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists. Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Consultor Financial Crime

    hace 1 semana

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 25 países y con más de 45.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

  • Top Executive Principal Aml

    hace 2 días

    Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Top Executive Financial Crime para Solutions Banca Formación superior (carreras técnicas, económicas, ADE o similar). Valorable formación tecnológica. Valorable certificación ACAMS o similar Nível alto de inglés Experiência de 12-15 años en consultoría de financial crime en sector Financiero. Su misión se encuadrará dentro de la práctica...

  • Financial Crime Specialist

    hace 2 días

    Madrid, España Outpayce A tiempo completo

    Financial Crime Specialist Apply locations: Madrid Time type: Full time Posted on: Posted 7 Days Ago Time left to apply: End Date: January 9, 2025 (13 days left to apply) Job Requisition ID: R23031 Job Title: Financial Crime Specialist Team: The role is part of our Payments division - Outpayce.You will work on a customer onboarding team focusing on...

  • Financial Crime Investigator for E-Commerce Platforms

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Cabify A tiempo completo

    About the PositionWe are seeking a skilled Fraud Analyst to join our team. As a key member of our fraud prevention department, you will play a critical role in identifying and mitigating financial crime threats across our e-commerce platform.Key ResponsibilitiesEvaluate current workflows and processes to identify areas for improvement and implement changes...