Gerente Coordinador/A De Equipo Compliance Internacional

hace 5 meses

Madrid, España Caixabank A tiempo completo

El equipo de Compliance internacional, es responsable de la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional (sucursales internacionales y oficinas de representación).
La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales.
¿Qué funciones ejerce un compliance officer en una sucursal?
Los responsables de cada sucursal, aseguran la adecuada gestión de los riesgos de compliance como 2LoD, con foco principal en Prevención del Blanqueo de Capitales y Sanciones financieras internacionales.
El Compliance officer, está nombrado ante el supervisor local y tiene dependencia funcional del equipo de Compliance Grupo.
Principales responsabilidades de la vacante Gestionar el equipo de compliance internacional: 8 compliance officers situados en diferentes países (Portugal, Marruecos, Alemania, UK, Francia, UK, Polonia y USA), así como el equipo en Servicios Centrales dedicado al ámbito internacional (4FTEs).
Colaborar en procesos de búsqueda de perfiles adecuados para incorporarse al equipo Gestionar los retos anuales del equipo Realizar evaluaciones anuales del equipo Asegurar el nombramiento de los compliance officers, tanto internamente como ante los respectivas entidades reguladoras Ejercer de enlace entre el equipo de Compliance en las sucursales internacionales y Compliance en Servicios Centrales, así como con los equipos de Sistemas, Auditoría interna, COPs, Legal, Risk Management Function, Banca Internacional y RRHH.
Identificar, implantar y hacer seguimiento de oportunidades de mejora en la ejecución de la función y supervisión.
Asegurar que se ejecuta el modelo de supervisión de riesgos de Compliance en las sucursales internacionales en línea con el modelo de Grupo: Supervisar la actividad del equipo de Compliance Internacional, en sucursales internacionales y en Servicios Centrales.
Procedimentar, implantar y hacer seguimiento de controles 2LoD.
Definir el Plan de Cumplimiento y asegurar su ejecución y reporte en calidad y tiempo.
Asegurar la ejecución del Risk Assessment con un criterio único.
Asegurar la redacción de los reportes anuales en PBCFT obligatorios en las distintas jurisdicciones según sus respectivos requisitos regulatorios.
Asegurar el Reporting en Compliance de cada de las sucursales internacionales, según la Matriz de Reporting definida.
Definir el plan de formación anual adaptado a las sucursales internacionales con enfoque basado en riesgo.
Implementar la metodología de GAPs, asegurar su reporte y seguimiento.
Definir e implementar nuevos proyectos según la estrategia del área de Cumplimiento Normativo y la estrategia de expansión internacional de la Entidad.
Coordinar y dar soporte en los procesos de auditoría o diagnósticos externos, inspecciones, peticiones de información, requerimientos, certificaciones y auditorías internas.
Asegurar la correcta comunicación en Comités de la información relevante, tanto en Comités de las Sucursales Internacionales como a nivel de Servicios Centrales.
Participar en la definición de nuevas políticas y procedimientos, así como actualización de existentes.
Dar soporte y asesoramiento para el correcto cumplimiento de las mismas.
Asegurar el seguimiento de novedades normativas, el análisis de su impacto en las sucursales internacionales y la implementación de los cambios requeridos.
Dar soporte en la elaboración del reporting de las sucursales internacionales a las Entidades Reguladoras de los países en los que tienen presencia física, como a las distintas áreas de Servicios Centrales.
Realizar seguimiento de los retos de Compliance del personal de las sucursales internacionales.
Hacer seguimiento de los requisitos en el ámbito de compliance de las oficinas de representación de CaixaBank en el extranjero (presencia en 16 países) y apoyo en las comunicaciones con los reguladores locales.
Participar en proyectos, que no siendo liderados por Compliance Grupo, está involucrado o afectado.
COMPETENCIAS CLAVE: Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y en entornos transversales.
Habilidades de coordinación de equipos, con capacidad de alcanzar acuerdos (negociación).
Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
Capacidad de toma de decisiones.
Habilidad de comunicación oral y escrita, con capacidad para redactar informes ejecutivos, políticas y procedimientos.
Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados y en ambiente internacional.
Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.
Alto nivel de iniciativa y autonomía.
Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Derecho o Ingenierías.
Experiencia mínima de 6 a 8 años de experiencia en ámbitos de control (riesgos, legal, auditoría…) Experiencia en gestión de equipos Se valorará conocimiento en el ámbito de Compliance: Legal/regulatorio Conducta y Cumplimiento: principalmente de PBCFT y Sanciones Internacionales.
Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado.
Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con partners internos y externos internacionales.
Disponibilidad para viajar.

  • Gerente Coordinador/A De Equipo Compliance Internacional

    hace 3 meses

    Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    El equipo de Compliance internacional, es responsable de la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional (sucursales internacionales y oficinas de representación). La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales. ¿Qué funciones ejerce un compliance...

  • Gerente coordinador/a de equipo compliance internacional

    hace 5 meses

    Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    El equipo de Compliance internacional, es responsable de la adecuada gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional (sucursales internacionales y oficinas de representación). La gestión continua se efectúa a través de los compliance officers situados en cada una de las sucursales internacionales. ¿Qué funciones ejerce un compliance...

  • Gerente de Cobros Internacional

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en gestión de cobros y finanzas para unirse a nuestro equipo en Unir - Universidad Internacional De La Rioja.**Descripción del Puesto:**El Coordinador de Gestión de Cobros Internacional será responsable de realizar las tareas propias de la gestión del equipo de Cobros Internacional, en coordinación con los Jefes...

  • Coordinador Gestión De Cobros Internacional

    hace 6 meses

    Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    Ya nos conoces, somos Evirtual, Compañía de servicio con más de 19 años en el mercado, brindamos atención al Grupo PROEDUCA, lideres de Formación Superior de carácter privado 100% online, en toda LATAM y Europa consolidado como solución educativa.Estamos llevando adelante esta búsqueda interna **"Coordinador de Gestor de...

  • Coordinador Gestión de Cobros Internacional

    hace 5 meses

    Madrid, España UNIR - Universidad Internacional de La Rioja A tiempo completo

    Ya nos conoces, somos Evirtual, Compañía de servicio con más de 19 años en el mercado, brindamos atención al Grupo PROEDUCA, lideres de Formación Superior de carácter privado 100% online, en toda LATAM y Europa consolidado como solución educativa. Estamos llevando adelante esta búsqueda interna **"Coordinador de Gestor de...

  • Coordinador Académico del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja busca a un Coordinador Académico del Máster Universitario en Fiscalidad Internacional.Este profesional será responsable de garantizar el funcionamiento adecuado de la Facultad de Derecho, coordinando los procesos académicos y logísticos del título.Deberá implantar criterios comunes en materia de ordenación...

  • Coordinador/a de Compliance

    hace 2 meses

    Torrejón de Ardoz, Madrid provincia, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Únete a Servinform como Coordinador de Compliance! ¿Tienes experiência en Compliance y estás listo para un nuevo desafío? ¡Esta es tu oportunidad para marcar la diferencia en una empresa en pleno crecimiento! En Servinform, una de las compañías líderes en soluciones tecnológicas y servicios integrales de externalización,...

  • Coordinador Académico de Relaciones Internacionales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja busca un profesional con experiencia en gestión académica para ocupar el puesto de Coordinador Académico de Relaciones Internacionales.El candidato ideal deberá tener experiencia en gestión de equipos y proyectos académicos, así como conocimientos en derecho de Relaciones Internacionales.Entre las...

  • Coordinador Académico Del Mu En Fiscalidad Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    UNIR, Universidad líder en formación online, está en continua búsqueda de personas con talento para su desarrollo en el ámbito de la docencia y la investigación.Si te apasiona la educación universitaria y su innovación a través de la tecnología, este es tu proyecto. Únete a una institución en pleno crecimiento y expansión internacional, formada...

  • Coordinador Académico de Seguridad Internacional

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico para su Facultad de Derecho, con el objetivo de mejorar la gestión académica y la coordinación de procesos que afecten a estudiantes y profesores.Entre las responsabilidades del candidato se encuentran:Promover el crecimiento del título con los Departamentos...

  • Coordinador/a de Logística Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Marlex A tiempo completo

    En Marlex, estamos colaborando con una empresa multinacional líder en la exportación, importación y distribución de bananas orgánicas y Fair-Trade en Europa. Se busca un/a Coordinador/a de Logística Internacional en Madrid, quien se encargará de:Preparar y gestionar la documentación comercial, contratos y registros de transacciones, garantizando el...

  • Coordinador/a de Logística Internacional

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Marlex A tiempo completo

    Misión de la empresaMarlex colabora con una empresa multinacional en búsqueda de un/a Coordinador/a de Logística Internacional en Madrid. Responsabilidades del cargoPreparar y gestionar la documentación comercial, contratos y registros de transacciones, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y regulatorios. Organizar y coordinar el...

  • Gerente de Cooperación Internacional y Desarrollo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Plan Internacional A tiempo completo

    ¿Quieres contribuir a un futuro más justo y equitativo?En Plan Internacional, estamos buscando un/a Gerente de Cooperación al Desarrollo apasionado/a y dedicado/a para contribuir al diseño e implementación de nuestra estrategia, especialmente en proyectos enfocados en habilidades y oportunidades para el empleo de jóvenes y mujeres.Misión del...

  • Gerente de Riesgos Internacionales

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España CAIXABANK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl equipo de Compliance Internacional de CaixaBank es responsable de la gestión de los riesgos de Compliance en el ámbito internacional. Se busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y conocimientos en el ámbito de Compliance.ResponsabilidadesGestionar el equipo de Compliance Internacional y asegurar la adecuada...

  • Coordinador Académico Del Mu En Fiscalidad Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    UNIR, Universidad líder en formación online, está en continua búsqueda de personas con talento para su desarrollo en el ámbito de la docencia y la investigación.Si te apasiona la educación universitaria y su innovación a través de la tecnología, este es tu proyecto. Únete a una institución en pleno crecimiento y expansión internacional, formada...

  • Coordinador O Gerente Comercial

    hace 2 semanas

    Madrid, España Alex A tiempo completo

    Buscamos Coordinador o Gerente Comercial para puesto fijo.Buscamos:Documentación en regla.Estudios superiores.Experiencia mínima de 2 años en comercial y gestión de equipos en España.Conocimientos en Periciales, legales y Seguros (si es posible).Manejo con soltura de CRM y Paquete Office.Inglés valorable.Ofrecemos:Puesto fijo.Sueldo competente en...

  • Gerente De Cooperación Internacional Y Desarrollo

    hace 1 mes

    Madrid, España Plan Internacional A tiempo completo

    ¿Quieres marcar una diferencia significativa en el mundo? En Plan International, estamos buscando un/a Gerente de Cooperación al Desarrollo apasionado/a y dedicado/a para contribuir al diseño e implementación de nuestra estrategia, especialmente en proyectos enfocados en habilidades y oportunidades para el empleo de jóvenes y mujeres.Misión del...

  • Gerente de Equipo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Primark España A tiempo completo

    ¿Qué es lo que te hace destacar?En Primark España, estamos buscando a un Gerente de Equipo apasionado que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de ofrecer moda actual a precios asequibles a nuestros clientes.Como Gerente de Equipo, serás responsable de liderar un equipo de ventas y garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia...

  • Coordinador Académico de Desarrollo Educativo

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Unir - Universidad Internacional De La Rioja A tiempo completo

    La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) busca un Coordinador Académico de Desarrollo Educativo para su Facultad de Derecho.Se requiere experiencia en el área del derecho fiscal y tributario en España, especializado en temas de fiscalidad internacional. También se valoran habilidades en gestión académica y experiencia previa en actividades de...

  • Profesor de Ciencias y Coordinador del Departamento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Colegio Internacional Aravaca A tiempo completo

    Estamos buscando un educador experimentado para unirse a nuestro equipo como Profesor de Ciencias y Coordinador del Departamento en Colegio Internacional Aravaca. Sinónimos de Física, Química y Matemáticas. Nivel de inglés avanzado (mínimo C1). Excelentes habilidades de gestión de equipo y comunicación. Se valorará conocimientos del currículum...