Graduado En Control Del Delito Financiero Y

hace 6 meses

Gijón, España Ebury A tiempo completo

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para recién Graduados

Sobre el puesto:
Oficina Central de Ebury - León

Híbrido: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casa

Como Graduado en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones - en la oficina de Ebury en León.

**Responsabilidades**:

- Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero - incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional
- Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes
- Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes
- Identificación de señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera
- Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna
- Gestión eficiente de las tareas
- Seguimiento proactivo de solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente
- Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario
- Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos
- Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat
- Apoyar proyectos ad-hoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario

**Requisitos**:

- 1-2 años de experiência en AML
- Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica
- Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión
- Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos
- Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales
- Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente
- Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario
- Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo
- Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos
- Curioso y con ganas de aprender, y hace preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos
- Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito
- Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja real

Un punto a favor adicional:

- Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.

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**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.
- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

  • Especialista en Control Financiero de Proyectos

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    Gijón, Asturias, España Imasa Ingenieria Y Proyectos Sa A tiempo completo

    Buscamos a un especialista en control financiero de proyectos para unirse a nuestro equipo en Imasa Ingeniería y Proyectos SA, con sede en Llanera, Asturias.Incorporación inmediataÁmbito: Administración¿Qué podemos ofrecer?Amplias perspectivas de desarrollo profesionalContrato laboral estableRemuneración según experiencia (aproximadamente 60.000...

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    Gijón, España Ebury A tiempo completo

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  • Analista Financiero Industrial Senior

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    Se buscan profesionales con experiencia en funciones financieras para un puesto como Analista Financiero Industrial Senior en una empresa de ingeniería y construcción.Descripción del PuestoSomos una empresa líder en el diseño y ejecución de proyectos en diversas industrias, y estamos buscando a un Analista Financiero Industrial Senior que se encargue...

  • Administrador Financiero en León

    hace 4 semanas

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    Descripción del trabajoNuestra empresa, Grupo Sibuya, busca a un administrador financiero para trabajar en nuestras oficinas centrales en León. Esta oportunidad es ideal para recién graduados que buscan comenzar su carrera profesional en el sector financiero.Oportunidades de crecimiento y desarrolloDarás apoyo en el Departamento Financiero en tareas...

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    Buscamos un Controller Financiero experimentadoEn beBee Professionals España estamos en búsqueda de un Controller Financiero experimentado para unirse a nuestro equipo de finanzas.Responsabilidades:Preparar y analizar informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.Controlar los presupuestos y realizar análisis de desviaciones.Implementar y...

  • Administrador Financiero Senior de Proyectos

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €

    En beBee Professionals España estamos buscando un profesional experimentado en control financiero para liderar el departamento de finanzas.Descripción del Puesto:El administrador financiero senior será responsable de la supervisión y gestión de las finanzas de la empresa, garantizando su precisión y cumplimiento con las normativas financieras...

  • Especialista en Gestión Financiera

    hace 3 semanas

    Gijón, Asturias, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €

    En beBee Professionals España, estamos buscando un Especialista en Gestión Financiera con experiencia para unirse a nuestro equipo en Gijón. Este profesional será responsable de supervisar las finanzas de la empresa, garantizando la precisión y el cumplimiento de las normativas financieras.Descripción del PuestoPreparar informes financieros mensuales,...

  • Becas Ingeniería Para Recién Graduad@S

    hace 2 meses

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial. En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil . La incorporación será en...

  • Becas Ingeniería Para Recién Graduad@S

    hace 2 meses

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil .La incorporación será en...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Beluck A tiempo completo

    En Beluck buscamos un profesional experimentado como Asesor Financiero Senior para liderar nuestro equipo de asesoría laboral, fiscal y contable en Gijón. Esta persona gestionará una cartera de clientes asignados y desarrollará funciones complejas relacionadas con la administración financiera, la supervisión de cuentas y el asesoramiento legal a...

  • Técnico de Proyectos Financieros

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    Gijón, Asturias, España Izertis A tiempo completo

    Descripción del puestoSomos una empresa en continuo crecimiento y estamos buscando un Técnico de Proyectos Financieros para unirse a nuestro equipo.Nuestro objetivo es encontrar a alguien con experiencia en la creación, seguimiento y control de proyectos financieros. La persona ideal tendrá estudios universitarios en ADE o Economía y experiencia en la...

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  • BECAS INGENIERÍA PARA RECIÉN GRADUAD@S

    hace 1 mes

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    Somos Duro Felguera, una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica, Tecnologías Industriales, Eléctrica, Electrónica o Civil. La incorporación será en...

  • BECAS INGENIERÍA PARA RECIÉN GRADUAD@S

    hace 2 meses

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial. En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil . La incorporación será en...

  • Beca Dirección Económico

    hace 6 meses

    Gijón, España Recruiting Erasmus S. L. A tiempo completo

    Colaborar en tareas propias del área económico-financiera relacionadas con facturación y proveedores.- Aprender a realizar tareas relativas a contabilidad, gestiones bancarias y control de costes.- Conocer el proceso de volcado de información de nóminas y viajes de Symix a Oracle.- Colaborar en la reparación de los IMG´s contables para la herramienta...

  • Especialista en Auditoría, Control

    hace 2 meses

    Gijón, Asturias provincia, España Grupo D.C. A tiempo completo

    **FUNCIONES**: Formando parte del departamento financiero de la central del grupo tendrá las siguientes funciones que desempeñará en coordinación con el resto del equipo: - Se encargará de la revisión de cierres contables tanto mensuales como de los estados financieros anuales de las distintas empresas del grupo. - Controlará el cumplimiento fiscal...

  • Administrador/A Financiero

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Ce Consulting Norte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Ce Consulting Norte busca incorporar a su equipo de profesionales a un/a Administrador/A Financiero para asegurar el buen funcionamiento del área administrativa, incluyendo la gestión, administración, solicitud y control de la documentación generada por las funciones desarrolladas por la empresa.**Funciones del...

  • Especialista en Contabilidad y Gestión Financiera

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Epos A tiempo completo

    Empresa:Epos Spain, parte del Grupo Proman, es una consultoría de RRHH con más de 10 años de experiencia a nivel internacional. En España somos expertos en trabajo temporal, selección y formación.Posición:Buscamos un administrativo/a contable para trabajar en nuestra empresa ubicada en Avilés.Responsabilidades:El/la candidato/a seleccionado/a...

  • Especialista en Administración

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Grupo Sibuya A tiempo completo

    Grupo Sibuya busca un Especialista en Administración para fortalecer su Departamento Financiero. Este es un excelente oportunidad para los recién graduados que buscan comenzar su carrera profesional en una empresa líder en el sector.El candidato seleccionado realizará tareas administrativas y de soporte en la gestión de los restaurantes Sibuya y Kamado,...

  • Beca Fgulem Dpto. De Administración

    hace 7 meses

    Gijón, España Grupo Sibuya A tiempo completo

    Descripción¡Oportunidad para recién graduados!¿Quieres comenzar tu carrera profesional en **Grupo Sibuya**? Tenemos una nueva oportunidad para formar parte de nuestro **Departamento de Administración**. Te contamos más**Para ello, darás apoyo en el Departamento Financiero en**:Tareas administrativas y de soporte en la gestión de los restaurantes...