Graduado En Control Del Delito Financiero Y

hace 4 meses

Gijón, España Ebury A tiempo completo

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para recién Graduados

Sobre el puesto:
Oficina Central de Ebury - León

Híbrido: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casa

Como Graduado en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones - en la oficina de Ebury en León.

**Responsabilidades**:

- Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero - incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional
- Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes
- Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes
- Identificación de señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera
- Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna
- Gestión eficiente de las tareas
- Seguimiento proactivo de solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente
- Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario
- Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos
- Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat
- Apoyar proyectos ad-hoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario

**Requisitos**:

- 1-2 años de experiência en AML
- Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica
- Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión
- Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos
- Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales
- Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente
- Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario
- Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo
- Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos
- Curioso y con ganas de aprender, y hace preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos
- Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito
- Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja real

Un punto a favor adicional:

- Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.

LI-JD1

LI-Onsite

**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.
- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

  • Graduado En Control Del Delito Financiero Y |

    hace 4 semanas

    Gijón, España Ebury A tiempo completo

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  • Graduado En Control Del Delito Financiero Y |

    hace 4 semanas

    Gijón, España Ebury A tiempo completo

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  • Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo

    Ebury es una empresa líder en soluciones financieras que ofrece productos innovadores como gestión de riesgos, comercio exterior, cuenta corriente internacional y pagos. Nuestra sede central se encuentra en León.Sobre el puesto:Buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros para nuestro equipo de Operaciones - Control del Delito Financiero...

  • Graduado En Gestión Del Ciclo De Vida Del Cliente

    hace 4 meses

    Gijón, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.**Graduado en Gestión del Ciclo de Vida del Cliente - León****El puesto**:Oficina Central Ebury León -...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo

    Sobre el puesto:En Ebury, estamos buscando un Especialista en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para unirse a nuestro equipo de Operaciones. En esta función, trabajarás en la oficina de León, donde serás responsable de proteger a Ebury y nuestros clientes de riesgos financieros.Responsabilidades:- Proteger a Ebury y...

  • Finanzas y Control

    hace 2 meses

    Gijón, Asturias, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €

    Buscamos un Controller Financiero experimentadoEn beBee Professionals España estamos en búsqueda de un Controller Financiero experimentado para unirse a nuestro equipo de finanzas.Responsabilidades:Preparar y analizar informes financieros mensuales, trimestrales y anuales.Controlar los presupuestos y realizar análisis de desviaciones.Implementar y...

  • Asesor Financiero

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    ¿Quién somos?Somos Duro Felguera, una empresa con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial. Nuestra misión es ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.Nuestro equipoEstamos buscando a un/a Asesor Financiero o/a Especialista en Contabilidad para nuestro...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo en la Oficina Central de Ebury en León. En este rol, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control de Delito Financiero y Monitoreo de Transacciones, donde serás responsable de proteger a Ebury y...

  • Gestor Financiero Senior

    hace 1 mes

    Gijón, Asturias, España beBee Professionals A tiempo completo

    Funciones del PuestoGestión de los flujos de efectivo y control de los pagos y cobros.Preparación de informes financieros y gestión de los bancos.Colaboración con el equipo de profesionales para alcanzar los objetivos de la empresa.Se requiere una persona con una sólida formación en finanzas y contabilidad, con al menos dos años de experiencia en un...

  • Contadora de Sistemas Financieros de Gijón

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Beluck A tiempo completo

    Buscamos un profesional para la posición de Contadora de Sistemas Financieros en nuestra asesoría ubicada en Gijón. Se requiere una persona con experiencia en auditorías y contabilidad para evaluar la precisión de los estados financieros y proporcionar apoyo a la asesoría.Tareas:Realizar auditorías de estados financieros y examinar registros...

  • Gerente de Operaciones Financieras

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Btf Learning Experience A tiempo completo

    Bienvenido a Btf Learning Experience, donde buscamos a un Gerente de Operaciones Financieras calificado para gestionar la actividad administrativa y contable de nuestra empresa. Se requiere experiencia en gestión de facturas, seguimiento de cobros y pagos, así como control de registros y cierres financieros. El candidato ideal posee estudios en...

  • Gerente Financiero Industrial

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Imasa Ingenieria Y Proyectos Sa A tiempo completo

    Resumen del PuestoEstamos buscando un Gerente Financiero Industrial para unirse a nuestro equipo en Llanera, Asturias.

  • Becas Ingeniería Para Recién Graduad@S

    hace 3 semanas

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial. En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil . La incorporación será en...

  • Administrador Financiero

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Techpump A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en gestión administrativa para unirse a nuestro equipo financiero en Techpump.Funciones del Puesto:Gestionar y supervisar el flujo de facturas y pagos de proveedores.Realizar la validación y control de los gastos de personal.Colaborar en la generación de remesas de cobros y pagos.Reportar y...

  • Becas Ingeniería Para Recién Graduad@S

    hace 3 semanas

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil .La incorporación será en...

  • Beca Dirección Económico

    hace 5 meses

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos **Duro Felguera**, una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar una persona a nuestro equipo de la **Dirección Económico - Financiera** con una **beca de Grado en Administración y Dirección de Empresas** en **Gijón**,...

  • Administrador/a Financiero/a de Grupo Sibuya

    hace 4 semanas

    Gijón, Asturias, España Grupo Sibuya A tiempo completo

    Oportunidad para recién graduadosDarás apoyo en el Departamento Financiero en tareas administrativas y de soporte en la gestión de los restaurantes Sibuya y Kamado.Obtendrás la facturas diaria que llegan al departamento vía electrónica y por valija.Prestarás apoyo en la firma de SEPAS y realización de contratos.Colaborarás en la gestión con...

  • Ingeniero/a Recién Graduado/a para Proyectos de Energía y Industria

    hace 1 semana

    Gijón, Asturias, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Programa de Talento para el Futuro de Duro FelgueraEn Duro Felguera, buscamos a un recién graduado/a en Ingeniería con nivel alto de inglés (C1) para incorporarse en nuestro programa de becas "Programa de Talento para el Futuro de Duro Felguera". Este programa de 24 meses se formaliza a través de una Beca (12 meses) + Primer Contrato Laboral (12 meses),...

  • Becas Ingeniería Para Recién Graduad@S

    hace 3 semanas

    Gijón, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera , una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar diez recién graduados en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica , Tecnologías Industriales , Eléctrica , Electrónica o Civil . La incorporación será en...

  • Asistente Financiero/Operador de Transportes

    hace 6 días

    Gijón, Asturias, España Operador de Transportes Eliseo, S.L. A tiempo completo

    En Operador de Transportes Eliseo, S.L., buscamos un profesional con experiencia en gestión financiera y operativa para unir nuestro equipo.Sobre la VacanteLa empresa ofrece una compensación económica atractiva, estimada entre 35.000 y 40.000 euros anuales, dependiendo del perfil del candidato y su nivel de experiencia.Descripción del PuestoGestionar...