Gestor/A Prevención Blanqueo De Capitales

.Descripción: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a un Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones:Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

Descripción de la ofertaDuración de la oferta: hasta el 03/11/2024.FuncionesDesde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de...

Beca Compliance BNP Paribas Personal Finance - BNP ParibasBNP PARIBAS PERSONAL FINANCEMadrid, SpainPosted 1 day agoInternships & Graduate TraineeCompetitiveBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene...

Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés.Funciones:Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo:Revisar y analizar las...

Descripción del PuestoAdecco Banca y Seguros selecciona especialistas en formalización hipotecaria para una compañía líder en el sector de los servicios de externalización de formalización y tramitación hipotecaria ubicada en la zona de Alberto Alcocer.Funciones del PuestoPreparación documental y coordinación para el análisis jurídico del activo...

Descripción del PuestoAdecco Banca y Seguros selecciona especialistas en formalización hipotecaria para una compañía líder en el sector de los servicios de externalización de formalización y tramitación hipotecaria ubicada en la zona de Alberto Alcocer.Funciones del PuestoPreparación documental y coordinación para el análisis jurídico del activo...

**Con nosotros tus funciones serán**:- Coordinar la gestión de la vigilancia de la salud con las delegaciones y centros médicos- Registro y control de las evaluaciones de riesgos de clientes- Revisa y establece el contenido de la formación de PRL- Coordina, junto con el departamento de Prevención de central, la correspondiente evaluación de riesgos...

Quirónprevención En Quirónprevención, estamos comprometidos con la búsqueda del mejor talento. Nuestro objetivo es que te unas a un proyecto ambicioso, en constante crecimiento, donde el bienestar de las personas es nuestra prioridad. Descripción del puesto En Quirónprevención, valoramos tu talento y queremos que seas parte de un equipo que...

Quirónprevención En Quirónprevención, estamos comprometidos con la búsqueda del mejor talento. Nuestro objetivo es que te unas a un proyecto ambicioso, en constante crecimiento, donde el bienestar de las personas es nuestra prioridad. Descripción del puesto En Quirónprevención, valoramos tu talento y queremos que seas parte de un equipo que...

Adecco Banca y Seguros seleccionamos formalizadores/as para una compañía líder en el sector de los servicios de externalización de formalización y tramitación hipotecaria ubicada en lazona de Alberto Alcocer.FUNCIONES - Preparación documental y coordinación para el análisis jurídico del activo y lapreparación de la firma.- Preparación documental...

Descripción:Estamos buscando un Gestor/a de Leads y ventas para empresa dedicada a la formación y consultoría a empresas, enfocada principalmente a los cursos formativos en habilidades tecnológicas y soft skills, para la zona de Madrid, con teletrabajo.¿QUÉ SE OFRECE?- Contrato indefinido a jornada completa:- Horario de L a J de 8 a 17h, V de 8 a 14h:-...

.GESTOR DE PROYECTOS Y ALIANZAS DE BIODIVERSIDADDentro del equipo corporativo de biodiversidad, tendrás la función de promocionar proyectos de biodiversidad alineados con la estrategia de la compañía. Esta función supervisará la actividad en todos los países donde Iberdrola opera. Además de participar como representante de la compañía en foros...

.Acerca del negocioEn CEPSA, estamos llevando a cabo una estrategia transformadora llamada "Positive Motion", centrada en hacer más sostenibles nuestras fuentes de ingresos. Hemos fijado metas ambiciosas y buscamos personas igualmente decididas que quieran unirse a este desafío.Dentro de esta misión, el puesto Head of Ethics & Compliance es clave para...

.Área:CORPORATE & INVESTMENT BANKINGSociedad:BBVA, S.A.¿Qué estamos buscando?Requisitos:ImprescindiblesEstudios en Ciencias Económicas o Ingeniería.Conocimientos en mercados financieros, la posición requiere de conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de los mercados financieros, en distintos tipos de activos (equities, fixed income, FX,...

Hola, somos UBT Legal & Compliance. Un despacho de abogados y consultoría legal, con más de veinte años de experiência. Somos expertos en prevención de riesgos legales y contamos con un equipo de abogados, consultores y auditores con una amplia experiência en el ámbito del cumplimiento normativo.Además hemos creado una startup LegalTech-RegTech cuya...

.Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Madrid, España, España Empresa: 0001-CEPSA En CEPSA, estamos llevando a cabo una estrategia transformadora llamada "Positive Motion", centrada en hacer más sostenibles nuestras fuentes de ingresos. Hemos fijado metas...

**Descripción de la empresa**Grupo R de Salud Laboral es una empresa líder en la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y desarrollo de actividades preventivas para la mejora de las condiciones de salud laboral en la región de Zaragoza.**Descripción del puesto vacante**Se busca un docente/instructor para impartir cursos de formación de...

**Empresa** Grupo R de Salud Laboral **Descripción de la empresa** Grupo R de Salud Laboral Asesoramiento, gestión y desarrollo de actividades preventivas concertadas por los clientes, ofreciendo a su vez soluciones en la reducción de la siniestralidad y la mejora de las condiciones para la salud laboral. **Ubicación** **Provincia**:...

**Descripción de la empresa**Grupo R de Salud Laboral es una empresa líder en la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y desarrollo de actividades preventivas para la mejora de las condiciones de salud laboral en la región de Zaragoza.**Descripción del puesto vacante**Se busca un docente/instructor para impartir cursos de formación de...

Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Finanzas y Backoffice para unirse a nuestro equipo en AvaiBook. En esta posición, serás responsable de la gestión financiera y backoffice de nuestra empresa, trabajando estrechamente con nuestro equipo para garantizar el cumplimiento de las normativas y la eficiencia en nuestras...