Aml Analyst

hace 2 meses

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

**Sobre MBC**

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los níveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

**Sobre el perfil**

Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Transaction Monitoring** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos**:

- Nível C1 de inglés.
- Mínimo 2 años de experiência profesional.
- Mínimo 1 año de experiência en Transaction Monitoring en AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Deseable formación específica de Financial Crime.
- Nível de Excel avanzado.

**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos**:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Persona resolutiva.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Análisis y síntesis de información.
- Orientación al cliente.

**Sobre lo que te ofrece MBC**
- Buen paquete retributivo.
- Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • AML Compliance Analyst

    hace 13 horas

    Madrid Centro, Madrid, España Empresa reconocida A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Analyst to join our team at Empresa reconocida. As a key member of our Anti-Money Laundering (AML) team, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and processes.Key ResponsibilitiesAML Regulatory Compliance: Stay up-to-date with the latest AML regulations and...

  • Aml Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España UST Global A tiempo completo

    1 Opening- Madrid**Role description**: **¡Seguimos buscando talento y nos encantaría que te unieras a nuestro equipo!** Para que nos conozcas algo mejor, UST es una multinacional norteamericana certificada como Top Employer y Great Place to Work con más de 35.000 empleados a nível global y con presencia en más de 35 países. Somos líderes en servicios...

  • Aml Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España Citi A tiempo completo

    Opportunity to join a team of AML and Compliance Analysts who cover Spain, Portugal, Italy and Greece, enabling you to not just grow your knowledge within AML but also Compliance. You will also gain knowledge of Spanish regulatory requirements and both internal and external audit. **Responsibilities**: - Enhance and implement best -in-class AML Compliance...

  • Aml Analyst Screening

    hace 3 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    AML Analyst - Compliance (Openbank) - Maternity Leave 6-month Contract Country: Spain **AML Analyst - Compliance (Openbank)** We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and have been continuously expanding...

  • Aml Analyst Screening

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**:En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!*****Sobre MBC***:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml Operations Analyst- Alert Review

    hace 3 meses

    Madrid, España Ouro A tiempo completo

    **About the company**: Ouro is dedicated to delivering financial empowerment to millions of Americans, leveraging a proprietary payments technology platform that fuels its fintech product innovations. From prepaid, credit and debit account solutions, to digital account and money movement services, Ouro has a broad suite of products and technologies that...

  • Aml Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Junior Aml/cft Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España Ouro A tiempo completo

    **About the Company**: Ouro is dedicated to delivering financial empowerment to millions of Americans, leveraging a proprietary payments technology platform that fuels its fintech product innovations. From prepaid, credit and debit account solutions, to digital account and money movement services, Ouro has a broad suite of products and technologies that...

  • Analyst-Compliance -

    hace 22 horas

    Madrid, España Empresa Reconocida A tiempo completo

    .You Lead the Way. We've Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 13 horas

    Madrid Centro, Madrid, España Empresa reconocida A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Analyst to join our team at Empresa reconocida. As a key member of our Anti-Money Laundering (AML) team, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crimes.Key ResponsibilitiesAML Regulatory Compliance: Stay up-to-date with evolving AML...

  • Analyst-compliance

    hace 3 meses

    Madrid, España Amex A tiempo completo

    **You Lead the Way. We’ve Got Your Back.** With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 3 meses

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Screening Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Analyst-Compliance - (Y635)

    hace 22 horas

    Madrid, España Empresa Reconocida A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back. With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • Client Service

    hace 3 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hello! At MBC, we continue to grow and are now looking for a Client Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBC May Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...

  • Client Service

    hace 3 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hello! At MBC, we continue to grow and are now looking for a Client Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBC May Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...

  • Transaction Review Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Ria Financial Services A tiempo completo

    Transaction Review Analyst - Spanish, EnglishCompany: Ria Financial ServicesLocation: Alcobendas, SpainPosted: 4 days agoType: PermanentSalary: CompetitiveJob DescriptionWe pride ourselves on having a strong and highly skilled Compliance Team at Ria.Joining our team means you will have a great place to utilise your knowledge and experience.Expect to never...

  • Transaction Review Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Ria A tiempo completo

    Transaction Review Analyst - Spanish, English Ria, Madrid, SpainPosted: 5 days agoType: PermanentSalary: CompetitiveWe pride ourselves on a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Joining our team means you will have a great place to utilize your knowledge and experience gained so far. Expect to never stop learning as you go as...

  • Client Service

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hello!At MBC, we continue to grow and are now looking for aClient Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBCMay Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...