Técnico de Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Madrid, España PAYMATICO A tiempo completo

Título del Puesto: Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance)Entidad: PAYMATICOUbicación: Salamanca (Presencial)Jornada: IntensivaSector: Entidad de Pago / FintechSobre PaymaticoPaymatico es un proveedor de servicios de pago autorizado por el Banco de España, con una sólida trayectoria en la industria de los pagos. Gracias a nuestra avanzada plataforma tecnológica, nos posicionamos como una de las fintechs más innovadoras y dinámicas del sector, ofreciendo soluciones de pago seguras, ágiles y adaptadas a las necesidades del mercado.Buscamos un Técnico de Cumplimiento Normativo para nuestra oficina de Salamanca, una persona detallista y con visión estratégica que nos ayude a garantizar la excelencia operativa y legal de nuestra entidad.Funciones principales- Onboarding y KYC/KYB: Gestión integral del alta de clientes, verificando la identidad y poderes de representación. - Resiliencia Operativa (DORA): Apoyo en la implementación de políticas de gestión de riesgos TIC y seguimiento de incidentes según el Reglamento DORA. - Control de Terceros: Evaluación y Due Diligence de proveedores críticos y acuerdos de outsourcing. - Prevención de Blanqueo (PBC/FT): Análisis de alertas, monitorización de transacciones y apoyo en la elaboración del examen externo anual. - Protección del Cliente: Gestión de quejas, reclamaciones y revisión de la transparencia en la contratación de servicios de pago. - Reporting Regulatorio: Colaboración en la preparación de la información requerida por el Banco de España y el SEPBLAC.Marco Normativo a aplicarEl día a día en PAYMATICO requiere el manejo de:- DORA (Digital Operational Resilience Act). - PSD2 / PSD3 (Directivas de Servicios de Pago). - Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales. - RGPD (Protección de Datos). - Normativa de Transparencia y Protección del Cliente Bancario.Requisitos- Grado en Derecho, ADE o similares. - Se valorará positivamente formación específica en Compliance o Derecho Tecnológico. - Capacidad de análisis y redacción técnica. - Residencia en Salamanca (puesto presencial).¿Qué ofrecemos?- Jornada Intensiva: Priorizamos la eficiencia y la conciliación. - Contrato estable en un sector con pleno empleo. - Posibilidad de participar en la construcción de procesos normativos en una entidad dinámica.¿Quieres unirte a PAYMATICO?Aplica directamente a través de esta oferta de LinkedIn. Estamos deseando conocerte

  • Técnico Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Manpower España A tiempo completo

    Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...

  • Técnico/a de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

    En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades:Revisión y...

  • Técnico/a de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

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  • Técnico/a de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

    En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...

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    hace 1 semana

    Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

    En El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...

  • Técnico Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

    Bajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...

  • Técnico Senior de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

    Bajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...

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    hace 2 semanas

    Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

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    hace 2 semanas

    Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

    Bajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...

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    Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completo

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