Técnico de Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Título del Puesto:Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) Entidad:PAYMATICO Ubicación:Salamanca (Presencial) Jornada:Intensiva Sector:Entidad de Pago / FintechSobre Paymatico Paymatico es un proveedor de servicios de pago autorizado por el Banco de España, con una sólida trayectoria en la industria de los pagos. Gracias a nuestra avanzada plataforma tecnológica, nos posicionamos como una de las fintechs más innovadoras y dinámicas del sector, ofreciendo soluciones de pago seguras, ágiles y adaptadas a las necesidades del mercado.Buscamos unTécnico de Cumplimiento Normativopara nuestra oficina de Salamanca, una persona detallista y con visión estratégica que nos ayude a garantizar la excelencia operativa y legal de nuestra entidad.Funciones principales Onboarding y KYC/KYB:Gestión integral del alta de clientes, verificando la identidad y poderes de representación. Resiliencia Operativa (DORA):Apoyo en la implementación de políticas de gestión de riesgos TIC y seguimiento de incidentes según el Reglamento DORA. Control de Terceros:Evaluación y Due Diligence de proveedores críticos y acuerdos de outsourcing. Prevención de Blanqueo (PBC/FT):Análisis de alertas, monitorización de transacciones y apoyo en la elaboración del examen externo anual. Protección del Cliente:Gestión de quejas, reclamaciones y revisión de la transparencia en la contratación de servicios de pago. Reporting Regulatorio:Colaboración en la preparación de la información requerida por el Banco de España y el SEPBLAC.Marco Normativo a aplicar El día a día en PAYMATICO requiere el manejo de: DORA (Digital Operational Resilience Act). PSD2 / PSD3(Directivas de Servicios de Pago). Ley 10/2010de Prevención de Blanqueo de Capitales. RGPD(Protección de Datos). Normativa de Transparencia y Protección del Cliente Bancario.Requisitos Grado en Derecho, ADE o similares. Se valorará positivamente formación específica en Compliance o Derecho Tecnológico. Capacidad de análisis y redacción técnica. Residencia enSalamanca(puesto presencial).¿Qué ofrecemos? Jornada Intensiva:Priorizamos la eficiencia y la conciliación. Contrato estable en un sector con pleno empleo. Posibilidad de participar en la construcción de procesos normativos en una entidad dinámica.¿Quieres unirte a PAYMATICO? Aplica directamente a través de esta oferta de LinkedIn. Estamos deseando conocerte
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Técnico Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Manpower España A tiempo completoDesde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades:Revisión y...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades:Revisión y...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 15 horas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
