beca compliance
hace 1 mes
BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de profesionales, de los cuales se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.
En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal Finance es número uno en financiación a particulares en Europa.
BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico
BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.
MISIÓN:
Participar y colaborar con su superior en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa, con el fin de asegurar el cumplimiento del dispositivo de prevención de blanqueo de Capitales, financiación del terrorismo (incluidas las Sanciones Internacionales) conforme a las normas del Grupo y locales de Grupo Cetelem España.
RESPONSABILIDADES:
Perfil buscado:
Buscamos perfiles dinámicos, positivos y proactivos, en constante evolución y aprendizaje, capaces de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, y multidisciplinar. Con capacidad de gestión y de trabajo en equipo, voluntad de logro y buenas habilidades de comunicación.
Funciones principales:
Traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conoce a tu cliente
Revisión de documentación (documentos de identidad, de actividad, información adversa, listas de sanciones, personas con responsabilidad pública...)
Participación en los procesos de onboarding y recertificación de clientes/intermediarios de riesgo elevado y ejecución de controles sobre el nivel de cumplimiento de procesos de la primera línea de negocio, entre otros.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Formación:
ESTUDIANTE ULTIMOS CURSOS Derecho, ADE o similar. Solicitante de practicas en su centro de estudios
Valorable conocimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y políticas Conoce a tu cliente
Idiomas:
INGLES: Intermediate
ESPAÑOL: Fluido
COMPETENCIAS:
Tecnicas:
Imorescindible nivel intermedio de inglés.
Manejo de Excel, Word y Outlook
Transversales & Comportamentales:
Capacidad para tomar decisiones
Resiliencia
Escucha activa
OFRECEMOS:
Beca a jornada completa (09:00-17:00H) durante seis meses.
Disponibilidad de incorporación inmediata
Remuneración de 770€/mes
Oportunidad de aprendizaje de la mano de un gran equipo con posibilidad de crecimiento.
BENEFICIOS:
Modelo híbrido de teletrabajo
Un día de vacaciones por mes trabajado (conforme duración de Convenio con la Universidad)
Compromiso de Diversidad e Inclusión
BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
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Beca Talentum
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Telefonica S.A. A tiempo completoTe estamos buscando Nuestra apuesta es por el talento joven y por eso queremos que formes parte del programa Talentum. Un programa de impulso al talento joven de Telefónica, que ofrece oportunidades a través de su extensa oferta de becas, formación y retos en equipo. ¿Cómo será tu día a día? Acompañarás al equipo de Auditoría Interna en la...
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Medical Affairs Intern
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Abbott A tiempo completoAbbott es una compañía biomédica, diversificada al cuidado de la salud, dedicada a mejorar la vida de las personas gracias al desarrollo de productos y tecnologías que abarcan toda la asistencia sanitaria.Cuenta con un portfolio de primeras marcas en productos de diagnóstico, sanitarios, nutricionales y farmacéuticos establecidos. Nuestra compañía se...
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Beca de Prácticas Legal y Compliance
hace 4 semanas
Madrid, España ABBVIE A tiempo completoTe gustaría iniciar tu carrera y desarrollarte dentro del sector biofarmaceútico? AbbVie es una compañía biofarmacéutica centrada en el paciente y en la innovación especializada en el desarrollo de tratamientos avanzados para enfermedades graves y complejas. Formarás parte de una compañía que innova para desarrollar y poner a disposición de los...
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Beca Compliance
hace 6 días
Madrid, España EUREST A tiempo completoFunciones - Apoyar y colaborar en la monitorización del Sistema de Gestión de Compliance y del Sistema de Gestión Antisoborno - Colaborar y coordinar la gestión y mantenimiento de nuestra ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) - Colaborar en el análisis de riesgos de Compliance y del Sistema de Gestión Antisoborno de Compass Group. - Colaborar en...
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Beca Compliance
hace 4 semanas
Madrid, España Naturgy A tiempo completoSomos un grupo energético multinacional e innovador, presente en más de 20 países. Nos dedicamos a la generación, distribución y comercialización de energía y servicios, comprometidos con el bienestar de las personas, el progreso de empresas y sociedad, y la sostenibilidad del planeta. **Beca en la unidad de Compliance** Si te encuentras cursando...
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Beca Auditoría de Project Management
hace 4 semanas
Madrid, España Enel A tiempo completo**General Information**: **Country** - Spain**State/Region** - Madrid**City** - Madrid**Team** - Legal, Audit and Corporate Affairs**Seniority** - Junior (0-1 years of experience)**Job Type** - St./Trainee/Intern**Hire Type** - Full-Time**Work Regimen** - Hybrid**Posting Date** - 25-Jan-2024**Expiration Date** - 29-Feb-2024**Company** - Endesa, Sociedad...
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Beca Welcome U- Aj Corporate
hace 4 semanas
Madrid, España Cepsa A tiempo completo**Fecha**: 12 jul. 2023 **Ubicación**: Madrid, España, España **Empresa**: CEPSA Beca Welcome U- AJ Corporate (Derecho/ Compliance) Cepsa es más de lo que imaginas, descúbrelo con nuestro programa Welcome U a través de la Beca Welcome U- Beca Welcome U- AJ Corporate (Derecho/ Compliance) En Cepsa te damos la oportunidad de poner en práctica todo...
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Beca Compliance Bnp Paribas Personal Finance
hace 7 días
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo**Descripción**: En BNP Paribas Personal Finance queremos incorporar a un/a becario/a proactivo y con ganas de aprender para la realización de una beca remunerada cuyo objetivo es colaborar dentro el área de Seguridad Financiera en Compliance. Entre sus **funciones principales** se incluyen: Traducción y análisis de procedimientos del área de...
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Beca Compliance
hace 4 semanas
Madrid, España EUREST A tiempo completoFunciones Compass Group, líder mundial de restauración y servicios auxiliares con más de 50 años de experiência en España, busca incorporar a un/a Becario/a para nuestro departamento de Ethics & Integrity ubicado en la Oficina de Madrid. ¿Estás buscando tu primera experiência en el mundo laboral? Tenemos un lugar para ti, donde podrás formar...
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Beca - Digital Technologies
hace 4 semanas
Madrid, España AbbVie A tiempo completo**Company Description** Description - External ¿Te gustaría iniciar tu carrera y desarrollarte dentro del sector biofarmaceútico? AbbVie es una compañía biofarmacéutica centrada en el paciente y en la innovación especializada en el desarrollo de tratamientos avanzados para enfermedades graves y complejas. Formarás parte de una compañía que innova...
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Beca Departamento Jurídico
hace 4 semanas
Madrid, España Avanza A tiempo completoAvanza precisa incorporar a una persona que ayude y dé soporte al Departamento Jurídico en las Oficinas Corporativas ubicadas en Villaverde. FUNCIONES - Contratación - Asesoramiento - Propuestas de servicio - LOPD - Compliance PERFIL REQUERIDO - Estudiante de máster, graduado en Derecho y con disponibilidad de firmar un convenio de colaboración a...
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Beca - Business Technology Solutions (It)
hace 7 días
Madrid, España AbbVie A tiempo completo**Company Description** Description - External ¿Te gustaría iniciar tu carrera y desarrollarte dentro del sector biofarmaceútico? AbbVie es una compañía biofarmacéutica centrada en el paciente y en la innovación especializada en el desarrollo de tratamientos avanzados para enfermedades graves y complejas. Formarás parte de una compañía que innova...
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Beca Procesos de Auditoría
hace 6 días
Madrid, España Enel A tiempo completo**Descrizione e Requisiti**: En Endesa tenemos un firme compromiso con la formación y captación del talento. Por eso ofrecemos un Plan de Becas a recién titulados/as universitarios que quieran formar parte de un modelo de aprendizaje colaborativo orientado a adquirir competencias profesionales. Para esta beca, buscamos personas recién Graduados/as en...
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Beca Talentum
hace 3 semanas
Madrid, España Telefónica A tiempo completo¡Te estamos buscando! Nuestra apuesta es por el talento joven y por eso queremos que formes parte del programa Talentum. Un programa de impulso al talento joven de Telefónica, que ofrece oportunidades a través de su extensa oferta de becas, formación y retos en equipo. ¿Cómo será tu día a día? Acompañarás al equipo de Auditoría...
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Beca Al Departamento Legal para Multinacional
hace 7 días
Madrid, España Intalentia A tiempo completoMultinacional del sector de espirituosos,ofrece una beca para su departamento de Legal: **_ Principales funciones:_** Colaborará en las siguientes funciones del departamento: - Redacción y revisión de contratos con clientes y proveedores, plantillas comerciales y compromisos de confidencialidad. - Revisión de otros textos jurídicos tales como...
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Beca Sales Financiación de La Innovación
hace 3 días
Madrid, España 7Experts A tiempo completo**Beca Ventas Financiación de la innovación - Madrid**: En 7Experts acompañamos a las organizaciones en la búsqueda de una rentabilidad sostenible. Somos una consultoría operativa que desarrolla proyectos especializados en la financiación de la innovación, en legal compliance, selección de personas y proyectos de optimización de procesos. Nos...
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Beca Welcome U- Integración de Contrapartes
hace 6 días
Madrid, España Cepsa A tiempo completo**Fecha**: 15 mar. 2024 **Ubicación**: Madrid, España, España **Empresa**: CEPSA TRADING, S.A.U. Beca Welcome U- Integración de contrapartes (Derecho, ADE) Cepsa es más de lo que imaginas, descúbrelo con nuestro programa Welcome U a través Beca Welcome U- Integración de contrapartes (Derecho, ADE) En Cepsa te damos la oportunidad de poner en...
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Beca Ade Derecho o Doble Grado
hace 4 semanas
Madrid, España Grupo Enel A tiempo completoID de trabajo 4550 **BECA ADE Derecho o Doble Grado**: **Información general**: - País- Spain- Estado/Región- Madrid- Ciudad- Madrid- Equipo- Legal, Audit and Corporate Affairs- Antigüedad- Júnior- Tipo de trabajo- Aprendiz/Becario- Tipo de contratación- Tiempo Completo- Régimen de trabajo- Híbrido- Fecha de la publicación- 17-Apr-2023- Fecha de...
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Beca Ade Derecho o Doble Grado
hace 4 semanas
Madrid, España Enel A tiempo completo**General Information**: **Country** - Spain**State/Region** - Madrid**City** - Madrid**Team** - Legal, Audit and Corporate Affairs**Seniority** - Junior**Job Type** - St./Trainee/Intern**Hire Type** - Full-Time**Work Regimen** - Hybrid**Posting Date** - 17-Apr-2023**Expiration Date** - 17-May-2023**Description and Requirements**: En Endesa tenemos un firme...
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Beca Talentum
hace 1 mes
MADRID, España Telefonica S.A. A tiempo completo¡Te estamos buscando! Nuestra apuesta es por el talento joven y por eso queremos que formes parte del programa Talentum. Un programa de impulso al talento joven de Telefónica, que ofrece oportunidades a través de su extensa oferta de becas, formación y retos en equipo. ¿Cómo será tu día a...
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Prácticas Auditoría Madrid
hace 4 semanas
Madrid, España ENDESA, S.A. A tiempo completoENDESA, S.A. **Madrid** (Madrid) T/2024/44000 **Solicita ya el acceso a una beca de prácticas en ENDESA, S.A.** ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas en ENDESA, S.A. de **12 meses** para incorporarse en **febrero 2024**: - Bolsa de ayuda de **900,00€** brutos mensuales - 8h. diarias - Centro de prácticas en España: Calle Ribera del...
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Beca Legal Assistant
hace 4 semanas
Madrid, España MVGM A tiempo completoSomos una de las principales empresas europeas de gestión inmobiliaria y especialista en inmuebles, con más de 1.500 empleados en 39 oficinas en 8 países. Ofrecemos a nuestros clientes un amplio e integrado rango de servicios con una especialización en la gestión inmobiliaria. Gestionamos oficinas, edificios, comercios, centros comerciales, activos...
